PANews는 6월 30일 Bitcoin.com에 따르면, 유로폴이 스페인 국가방위군이 에스토니아, 프랑스, ​​미국의 법 집행 기관과 협력하여 전 세계 5,000명 이상의 피해자를 사취한 암호화폐 투자 사기 조직을 소탕했다고 발표했다고 보도했습니다. 이 작전으로 5명이 체포되었는데, 그중 3명은 카나리아 제도에서, 2명은 마드리드에서 체포되었습니다. 이 범죄 조직은 사기 투자 계획을 통해 약 5억 3,900만 달러(약 4억 6천만 유로)의 불법 자금을 세탁한 것으로 추정됩니다.

수사관들은 범죄자들이 현금 인출, 은행 송금, 암호화폐 송금을 원활하게 하기 위해 전 세계적인 협력 네트워크를 운영했으며, 범죄 자금을 관리하기 위해 홍콩에 회사와 은행 인프라를 설립한 혐의도 있다는 사실을 밝혀냈습니다. 2023년부터 유로폴의 지원을 받아 온 이 수사는 유로폴이 유럽 연합의 내부 안보에 중대한 위협으로 간주하는 온라인 사기의 위협이 증가하고 있음을 보여줍니다.