PANews 6月8日消息，据彭博社报道，美国证券交易委员会（SEC）周三在华盛顿美国地方法院提交的这份长达27页的文件，指出从2019年至今，加密交易所币安和相关实体通过通过现已倒闭的Silvergate Bank和Signature Bank的账户转移了约700亿美元；其中，Silvergate为币安相关方提供了超过500亿美元的存款，而 Signature处理了超过190亿美元；其中一些资金流向了外国实体，包括那些在加拿大、阿联酋、塞舌尔、新加坡、立陶宛和哈萨克斯坦注册的公司，部分资金最终进入了赵的个人账户。此外，币安在两家银行的账户曾向游艇卖家支付资金，并用于“飞机产权保险服务”。

该文件援引了对包括银行对账单、存款、作废支票和电汇在内的财务记录的审查，尽管SEC针对币安的案件包括其对客户资金处理不当的指控，但并未具体说明文件中描述的资金来源和转账目的。币安发言人对此表示，转账不涉及客户资金，是在正常业务过程中完成的。

此外，文件中表示，币安旗下实体Key Vision曾在2020年至2021年期间拥有超过130亿美元的存款和取款，之后将几乎所有存款都转移到名为“Merit Peak”的实体。（据CoinDesk报道，数十亿客户资金通过一家名为Key Vision的控股公司流向了Zhao的公司Merit Peak。有120亿美元被发送给赵长鹏控制的Merit Peak，1.62亿美元被发送给Helina Chen控制的新加坡公司，这些资金大部分资金现在都在离岸账户中。）Merit Peak在2019年至2021年期间从币安相关方收到了220亿美元，并将216亿美元支付给Paxos一家外国子公司。备案文件显示，币安实体在Merit Peak混合资金。Paxos发言人表示：“该公司正在密切关注针对币安的指控，2023年2月，Paxos宣布决定终止与币安的关系，并已成功结束与该公司的所有业务关系。针对币安的诉讼并未指控Paxos有任何不当行为。我们将继续与所有政府部门合作，将不良行为者绳之以法。”