터키, 규제기관에 은행 및 암호화폐 계좌 동결 허용 계획

PANews는 9월 30일 블룸버그 뉴스가 터키가 자금세탁 및 금융범죄 방지의 일환으로 금융범죄 규제기관인 금융범죄수사국(Masak)에 은행 및 암호화폐 계좌에 대한 동결 및 접근 제한 권한을 부여할 준비를 하고 있다고 보도했습니다. 이 사안에 정통한 소식통에 따르면, 금융활동기구(FATF)의 자금세탁방지 기준에 부합하는 이 조치는 의회에 제출된 법안을 통해 시행될 것으로 예상됩니다. 이 법안이 통과될 경우, Masak은 불법 사용 의심 계좌를 폐쇄하고, 거래 한도를 부과하고, 모바일 뱅킹 계좌를 정지하고, 범죄와 관련된 암호화폐 주소를 블랙리스트에 올릴 수 있는 권한을 갖게 됩니다. 아직 초안 단계에 있는 이 법안은 범죄자들이 타인의 계좌를 불법 도박 및 사기에 사용하기 위해 돈을 지불하는 "임대" 행위를 주로 규제 대상으로 합니다. 이러한 변경 사항은 제11차 사법 패키지에 포함되어 새 회기에 검토될 것으로 예상됩니다. 이 규정은 개정될 가능성이 있으며, 현재 형태로 통과되지 않을 수도 있습니다.