PANews는 11월 28일, Decrypt에 따르면 인터폴이 이번 주 마라케시에서 열린 총회에서 암호화폐 관련 사기를 대규모 사기 산업의 핵심 요소로 공식 인정하고 해당 네트워크를 초국가적 범죄 위협으로 지정하는 결의안을 채택했다고 보도했습니다. 전 세계 법 집행 기관들은 현재 암호화폐 자금 흐름에 대한 공동 통제를 강화하고 있습니다. 이러한 범죄 조직은 인신매매, 온라인 사기, 강제 노동을 통해 범죄를 저지르고 있으며, 피해자들은 60개국 이상에 분포되어 있습니다. 범죄자들은 ​​고소득 해외 일자리를 약속하며 피해자들을 유인하여 불법적인 장소로 강제 이주시키고 보이스피싱, 로맨스 스캠, 투자 사기, 암호화폐 사기 등 불법 행위에 가담하는 경우가 많습니다. 사기 조직은 가짜 취업 기회를 이용해 피해자들을 모집하고, 불법적인 장소로 이동시킨 후 범죄를 저지르도록 강요합니다. 이들은 첨단 기술을 활용하여 "피해자들을 속이고 범죄 행위를 은폐"하며, 이러한 초국가적 범죄 조직은 "매우 적응력이 뛰어납니다." 사기 허브 모델은 처음에는 동남아시아에서 국제적인 주목을 받았고 현재는 러시아 일부 지역, 콜롬비아, 동아프리카 연안 국가, 영국 일부 지역으로 확산되었습니다.

5월, 미국 재무부는 캄보디아 화왕 그룹과의 금융 관계를 단절하고, 이 그룹이 40억 달러 규모의 사기 자금 세탁을 저질렀다고 비난했습니다. 이번 달, 미국 법무부는 여러 기관과 함께 이 문제를 해결하기 위한 특별 태스크포스를 구성했으며, 인터폴의 결정은 국제 법 집행 협력의 새로운 국면을 열었습니다.