소개

지난 2년 동안 가상화폐 관련 범죄 사건이 점점 더 많아졌습니다. 가상화폐를 이용한 자금세탁, 가상화폐 관련 사기, 피라미드식 사기, 카지노 개설, 환전이나 불법 외환 거래 등 불법적인 행위, 그리고 자본 풀을 형성하는 기타 "고도로 전문적인" 사건들과 같은 일반적인 사건들 외에도, 개인 간의 가상화폐 관련 사기 및 절도 범죄도 증가했습니다. 이러한 사건들 중 일부는 가상화폐 관련 형사 사건의 변호 및 수사에 좋은 아이디어를 제공할 수 있습니다.

오늘은 개인 간 가상화폐 투자 분쟁에서 비롯된 사기 사건(사건번호: (2019) 정0105행추 2172)을 소개합니다. 이 사건을 통해 가상화폐 관련 형사 사건에서 연루된 가상화폐의 가격을 산정할 수 있는지 논의해 보겠습니다.

1. 사례 소개

정은 2018년 6월부터 7월까지 베이징 차오양구 차이나 월드 호텔에서 왕의 블록체인 프로젝트 투자를 도운다는 명목으로 왕으로부터 비트코인 32개와 이더리움 1,000개 이상을 사취했습니다. 정은 이 비트코인을 재판매하여 164만 위안(약 19억 8천만 원) 이상의 이익을 챙겼습니다. 베이징시 공안국 건국문외 경찰서 차오양 지서에서 경찰의 전화 연락을 받고 자진 자수했습니다.

재판 후, 법원은 피해자 왕의 진술, 증인 증언, 서류 증거 및 기타 자료를 토대로 정 씨가 불법 점유 목적으로 사실을 조작하고 타인의 재산을 막대한 규모로 사기한 만큼 사기죄로 형사 책임을 져야 한다고 판결했습니다.

결국 법원은 정씨에게 징역 10년과 벌금 20만 위안을 선고했다.

2. 베이징 차오양 지방법원: 가상화폐는 개별 사건에서 가격을 매길 수 없다

최근 몇 년 동안 가상화폐 사기 또는 모금 사기 사건이 증가하고 있습니다. 이러한 사건에서 매우 중요한 문제는 관련 금액을 어떻게 산정하느냐입니다.

류 변호사는 이전 여러 글에서 피해자가 가상화폐를 구매한 가격, 피고인/피고인이 훔친 물건을 판매한 가격, 해외 가상화폐 거래소의 시장 가격, 국내 제3자 기관의 감정/평가 가격 등 사법기관의 실무적 관행에 대해 언급했습니다.

그러나 베이징 차오양구 사건은 판결문에 " 가상화폐의 가치는 국가 법률 및 규정, 업계 규제 정책의 영향을 받으며, 개별 사건에서 직접 판단하는 것은 적절하지 않다 "고 명시적으로 명시했습니다. 류 변호사는 이것이 현행 가장 표준적인 판단 기준일 뿐이라고 생각합니다 . 구체적인 이유는 아래에서 분석해 보겠습니다. 법원은 최종적으로 피고인 정(鄭)이 장물 판매로 얻은 164만 위안(약 19억 원) 이상의 수익을 이 사건의 가액으로 정했습니다.

III. 가상화폐 관련 정책 및 관행

차오양 지방법원의 판결이 표준적인 방식으로 작성된 이유는 무엇일까요? 2021년 9월 15일, 2개 고등법원과 1개 부처를 포함한 10개 국가부처와 위원회가 공동으로 발표한 가상화폐 규제 정책 문서인 '가상화폐 거래 투기 위험 추가 예방 및 처리에 관한 통지'(일명 "9.24 통지")는 가상화폐 관련 사업 활동을 " 불법 금융 활동 "으로 규정했으며, 여기에는 가상화폐 거래를 위한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공이 포함되었습니다.

사법 실무에서 일부 사람들은 사법 당국이 직접 또는 제3자 기관에 위탁하여 수행하는 가상화폐 가격 결정 행위는 본질적으로 사법 행위이며, "9.24 고시"에서 금지하는 "가상화폐 거래 가격 책정 서비스 제공"은 아니라고 생각합니다. 그러나 일부 사람들(특히 변호사)은 "9.24 고시"가 가상화폐 관련 사업 활동을 "모든 경우에 적용되는" 포괄적인 금지 행위로 규정하고 사법 행위에 대한 면제 또는 예외를 인정하지 않는다고 생각하는 경우가 많습니다. 사법 당국 또는 위탁받은 제3자 기관(예: 감정기관, 감사기관 등)이 수행하는 가상화폐 가격 결정 행위는 본질적으로 "해당 가상화폐 거래의 가격 책정" 행위이며, 이는 현행 국가 가상화폐 규제 정책에 위배됩니다.

이 사건에 연루된 가상화폐의 가치 산정 문제를 어떻게 더 잘 해결할 수 있을까요? 류 변호사는 베이징 차오양 지방법원이 잘 해냈다고 생각합니다. 법원은 원칙적으로 이 사건에 연루된 가상화폐의 가치를 직접 결정하지 않습니다. 특히, 사건에 장물 판매 금액이 있는 경우, 장물 판매 금액을 먼저 기준으로 하여 사건의 가치를 산정합니다. 장물 판매 금액이 없는 경우, 관련 가상화폐의 매입 가격, 처분 현금 금액, 사법 감정 또는 평가 금액 등을 이 순서로 고려하여 산정합니다.

원칙적으로 사법 당국은 사건과 관련된 가상화폐의 가격을 사전에 정할 수 없습니다 . 단, 다른 방법으로는 액수를 산정할 수 없고, 유죄 판결 및 형량 선고에 필수적인 경우에는 예외입니다. 오직 그런 경우에만 사법 당국은 사건과 관련된 가상화폐의 가격을 사전에 정할 수 있습니다.

IV. 결론

한 동료 변호사는 "가상화폐만큼 법을 복잡하게 만든 것은 없었다"라고 말했습니다. 류 변호사도 동의합니다. 이유는 복잡하지 않습니다. 사실, 규제 당국이 가상화폐에 대해 지나치게 단순하고 피상적인 이해를 가지고 있기 때문입니다. 그들은 간단한 규제 문서로 가상화폐를 완벽하게 통제하려는 의도를 가지고 있습니다. 그러나 실제로는 철저한 통제 효과를 얻지 못할 뿐만 아니라 다른 법 집행 기관 및 사법 기관의 활동에도 큰 지장을 초래합니다.

이 문제는 매우 간단합니다. "9.24 공지"를 수정하기만 하면 됩니다. 수정 방법에 대해서는 나중에 자세히 설명드리겠습니다.