동남아시아 온라인 사기 노예 노동 인신매매 산업: 암호화폐가 자동차 거래 보증 플랫폼에 압박을 가하고 있다

Bitrace가 작성함

암호화폐 거래 보증 플랫폼은 동남아시아의 블랙 앤 그레이 산업을 위한 거래 보증 서비스를 주로 제공하는 매칭 및 중개 플랫폼입니다. 서비스 대상에는 자금 세탁, 결제, 파일 검사, 밀수, 도박 등 불법 활동과 관련된 기관이 포함됩니다. 현재 사이버 범죄 조직의 강력한 도구로 활용되고 있습니다.

이러한 전통적인 범죄 유형 외에도 일부 거래 보장 플랫폼은 "해외 노동"이라는 명목으로 인신매매 활동을 자행합니다. 본 글에서는 이러한 반인륜 범죄 산업의 발전 동향을 밝히고, 암호화폐 분석을 바탕으로 그 사업 규모와 자본 유출을 분석하고자 합니다.

동남아시아의 온라인 사기와 노예 노동 무역

동남아시아 사기 조직들은 목표 집단에 따라 해당 국적의 직원을 채용해야 합니다. 중국인 커뮤니티를 겨냥한 "돼지 도살 사기"를 예로 들어 보겠습니다. 매년 수많은 중국 젊은이들이 합법적이든 불법적이든 국경을 넘어 사기단지에서 일합니다.

 한 기업이 중국 청년들을 속이거나 납치하는 방법을 공개 그룹에 공유하고 있습니다.

이 젊은이들은 대개 속아 동남아시아로 강제 입국됩니다. 사이버 사기 산업 단지에 노예 노동자로 팔려갔다는 사실을 알게 되면, 탈출하기에는 너무 늦은 경우가 많습니다.

 연령대별 인구 가격(USDT 기준)

일반적으로 20세에서 30세 사이의 젊은 남성만이 가장 인기 있는 "상품"으로, 더 높은 가격에 거래될 수 있습니다. 20세 미만과 35세 이상의 남성은 "쓰레기"로 간주되어 가격이 낮거나 더 엄격한 평가가 필요합니다. 여성은 거래 범위에 거의 포함되지 않습니다.

이전에 중국 본토에서 큰 여론을 불러일으켰던 배우 왕싱 납치 사건은 왕싱 본인이 이 채널을 통해 온라인 사기단에 팔려간 사건이었습니다.

강력압박 차량거래 보증 서비스

기존의 흑백 상품 소재 거래와 관련하여, 거래 보증 플랫폼의 비즈니스 로직은 아마존, 타오바오 등 전자상거래 플랫폼과 유사합니다. 판매자는 거래를 시작하기 전에 플랫폼에 계약금을 지불해야 하며, 동시에 진행하는 총 거래 금액은 계약금 한도를 초과할 수 없습니다. 판매자가 자체적인 사유로 효과적인 서비스나 상품을 제공할 수 없는 경우, 구매자는 플랫폼 중재를 신청하고 계약금에 대한 보상을 받을 권리가 있습니다. 이러한 모델을 통해 거래 보증 플랫폼은 불법 거래 당사자 간의 신뢰를 구축했습니다.

 파일럿 보증 그룹 강력압력 차량 보증 거래 규칙

인신매매의 기본 모델은 동일합니다. 사람을 거래 대상으로 삼는 경우, 이러한 상인을 "노동거래보증상인"이라고 합니다. 그러나 피해자가 (말 그대로) 차량에서 뛰어내리거나, 경찰에 신고하거나, 언제든 협조를 거부할 수 있기 때문에, 일부 상인은 이송 과정에서 피해자를 협박, 강압, 구타하기도 합니다. 이러한 부가 서비스를 제공하는 보증상인을 "강제 차량거래보증상인"이라고 합니다.

강압은 업계의 전문 용어이며, 여기서는 납치를 뜻합니다.

 후이왕그룹 계열사인 투도우보증은 '최소 이익'을 강조한다

전 세계 법 집행 기관의 국제 인신매매 단속으로 인해 대부분의 보증 거래 플랫폼은 불법 인신매매 거래에 대한 거래 보증 서비스 제공을 거부하고 있습니다. 캄보디아 후이왕 그룹 산하의 절대적인 선두 보증 거래 플랫폼인 투도우 보증(Tudou Guarantee)조차도 "인적 이익"을 강조하며 참여하지 않겠다고 선언했는데, 이는 이러한 유형의 사업이 얼마나 악랄한지를 보여줍니다.

링항보증그룹 담보주소 분석

동남아시아 10대 거래보증 플랫폼 중, 링항보증은 유일하게 '해외인력 서비스'의 공공그룹과 민간그룹 업무를 모두 운영하고 있으며, '압박차량거래'에 대한 보증 서비스를 제공한다고 명확히 밝혔습니다.

 파일럿 보증 채널 공식 발표

공식 텔레그램 채널의 고정 공지에 따르면, 영항보증 산하의 '고압차량보증상인'은 전용 그룹 입금 주소를 통해 입금을 제출해야 하며, 이는 공개 주소의 상대방이 모두 동남아시아의 국제적 인신매매 산업과 관련된 기관임을 나타냅니다.

덕분에 Bitrace 조사관은 블록체인 분석을 수행할 수 있었습니다.

 Bitrace Pro 조사 도구의 데이터

Leading Guarantee의 최신 전용 그룹 스테이킹 주소는 2025년 2월 23일에 활성화되었습니다. 5개월도 채 되지 않아 총 100,748,05.56 USDT가 유입되었으며, 그 가치는 1억 미국 달러를 넘었습니다.

이 자금은 리딩 보증(Leading Guarantee)에 가입한 가맹점들이 특정 단체 주소로 "고압 차량 보증" 사업만 운영하며 제출한 예치금에 불과하다는 점에 유의해야 합니다 . 예치금 범위 내에서 가맹점들은 반복적으로 사업을 수행할 수 있습니다. 동남아시아의 국제 인신매매 관련 실제 자금 규모는 이보다 훨씬 많습니다.

노예 노동 무역으로 인한 자금 오염 분석

Bitrace 조사관은 Pilot Guarantee Group 주소의 상대방 자금을 분석하여 중앙 집중식 거래 플랫폼의 악용을 평가하려고 시도했습니다.

 Bitrace Pro 조사 도구의 데이터

자금 출처 측면에서 두 거래소는 감사 대상에게 총 18건의 거래, 총 72,418 USDT를 이체했습니다. 이 거래의 의미는 Pilot Guarantee의 가맹점들이 거래소 주소를 직접 사용하여 Pilot Guarantee에 예치금을 지불했고, 이 예치금은 인신매매 사업의 담보로 사용되었다는 것입니다.

자금 인출 측면에서, 4개 거래소의 262개 사용자 주소는 감사 대상으로부터 총 1,689,730 USDT에 달하는 414건의 거래를 받았습니다. 이러한 거래는 Leading Guarantee 가맹점이 영업을 중단한 후 플랫폼에서 반환된 예치금을 거래소 계좌로 직접 이체한 것을 의미합니다.

 Bitrace Pro 조사 도구에서 가져온 이미지

이 4개 거래소는 모두 중국계이며, 주요 사용자 그룹은 중국어 사용자입니다. 이는 주로 중국인을 동남아시아 전자 사기 공원으로 밀수하는 Leading Guarantee의 특수 그룹 상인의 사업과 일치합니다.

그 중, 세계 유수의 중앙집중형 암호화폐 거래소 중 하나인 OKX는 이 과정에서 가장 먼저 영향을 받았으며, 입금 지불 및 범죄 자금 보관에 널리 사용되었습니다. Leading Guarantee Group의 입금 주소에서 발생한 출금 활동의 17.3%가 236개의 OKX 사용자 주소로 향했습니다.

보안 자금 위협

불법 거래 보장 플랫폼은 익명의 소셜 소프트웨어와 온체인 자금 세탁과 결합되는 경우가 많아 암호화폐 기관에 지속적이고 은밀한 재정적 위협을 초래합니다.

가장 널리 사용되는 소셜 소프트웨어인 텔레그램 앱을 예로 들어 보겠습니다. 많은 공개 그룹 상인들이 채널에서 사업 내용과 사업 주소를 공개하지만, 정말 위험한 불법 거래는 종종 비공개 특별 그룹이나 VIP 그룹에 숨겨져 있어 감지하기 어렵습니다.

사업장 주소의 잦은 변경 또한 지속적인 모니터링에 어려움을 야기합니다. 비교적 안정적인 사업장 주소 순환을 유지하는 주요 거래 보증 플랫폼을 제외하고, 다른 중소 규모 보증 플랫폼들은 사업장 주소가 혼재되어 있고, 불규칙적으로 교체되며, 사업 기능이 중복되는 경우가 많아 위험 관리 담당자의 신속한 대응이 요구됩니다.

따라서 불법적인 암호화폐 거래 보장 플랫폼뿐만 아니라, 온라인 도박, 자금 세탁, 사기 등 조직범죄와 관련된 자금도 거래소와 같은 중앙화된 기관에 재정적 위협이 될 수 있습니다.

마지막 말

동남아시아에서 국제적인 인신매매 범죄 조직에 대한 단속은 전 세계 국가 및 지역의 법 집행 기관의 법 집행 활동에 의존할 뿐만 아니라, Cex, OTC, 암호화폐 지불 등 암호화폐 산업 인프라 운영자의 자발적인 협력도 필요합니다.

비트레이스는 오랫동안 아시아 여러 지역의 법 집행 기관 및 규제 기관과 긴밀한 협력을 유지해 왔으며, 1,000건 이상의 가상자산 관련 사건 추적 및 분석에 깊이 관여하여 풍부한 실무 경험과 고부가가치 위험 데이터를 축적해 왔습니다. 이를 기반으로 비트레이스는 20개 이상의 주류 및 신흥 퍼블릭 체인을 아우르는 고품질 위험 주소 데이터베이스를 구축했습니다. 또한, 자체 개발한 AI 모델과 대규모 언어 모델 기술을 결합하여 위험 라벨, 자본 경로 식별 및 주소 클러스터링 기능을 지속적으로 최적화하고 있으며, 복잡한 체인에서 자금 세탁 및 범죄 행위를 신속하게 인지하고 지능적으로 분석할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

Bitrace는 Bitrace Pro, Bitrace Blacklist 및 Bitrace AML 도구를 통해 금융 기관의 다양한 수요 시나리오를 효과적으로 충족하고 운영자와 위험 관리 담당자에게 규정 준수 경험을 제공할 수 있습니다.