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用数据推动 Web3合规与信任
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스테이블코인 규정이 시행된 지 일주일 만에 홍콩의 장외거래 시장 규모가 33% 감소했습니다.
스테이블코인 조례의 도입은 홍콩 암호화폐 산업의 규정 준수에 있어 중요한 진전을 나타내며, 단기적으로 현지의 장외 거래 서비스 산업에 상당한 영향을 미칠 것입니다.
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동남아시아 온라인 사기 노예 노동 인신매매 산업: 암호화폐가 자동차 거래 보증 플랫폼에 압박을 가하고 있다
본 논문은 이러한 반인륜적 범죄 산업의 발전 추세를 밝히고, 암호화폐 분석을 바탕으로 그 사업 규모와 재정적 오염을 조사하는 것을 목표로 한다.
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중국 본토 학생을 포함한 자금세탁 사례를 통해 동남아시아 사기 산업의 자금세탁 경로를 살펴보자.
이 글은 최근 홍콩의 중국 본토 대학생들이 연루된 자금 세탁 사건을 분석의 시작점으로 삼고, 이 사건에서 동남아시아 사기 산업이 홍콩의 암호화폐 경제에 어떤 피해를 입혔는지 살펴보고, 관련 데이터를 공개하는 것을 목표로 합니다.
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2024년 암호화폐 범죄 연감: 사기가 계속 발생하고 있으며, 암거래 및 회색시장 거래 규모는 변함없이 유지되고 있습니다.
이 보고서는 주요 암호 범죄 유형의 규모를 집계하여 공개하고, 규정 준수 시설이 범죄 산업 규모에 미치는 영향을 설명하며, 업계와 정부가 암호 범죄로 인한 피해에 주의를 기울일 것을 촉구합니다.
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러시아 거래소 가란텍스 제재, 블랙U, OTC산업 체인으로 대규모 확산
이 글은 제재와 동결에 대한 세부 내용을 정리하여 위험한 USDT의 위협에 주의를 기울이도록 Web3 실무자에게 경고하는 것을 목표로 합니다.
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Bybit에서 15억 달러 도난으로 인한 "나비 효과": OTC 그룹은 동결의 물결에 직면할 것입니다.
이 글에서는 해킹 사건과 그에 따른 자금세탁 수법을 소개하고, 앞으로 몇 달 안에 OTC 그룹과 암호화폐 결제 회사를 타깃으로 하는 대규모 동결 사태가 일어날 것이라고 경고합니다.
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DEXX 사건에서 우리는 무엇을 배울 수 있나요?
이번 사건은 자산 관리에 있어서 DEXX의 취약성을 드러냈을 뿐만 아니라 우리에게 수탁 지갑의 위험성을 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공했습니다.
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하드웨어 지갑은 100% 안전한가요? 꼭 알아야 할 사기 유형 2가지
이 기사에서는 하드웨어 지갑 화폐 절도의 두 가지 일반적인 방법, 즉 하드웨어 지갑 수동 사기와 하드웨어 지갑 개조 위장 사기를 소개합니다.
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간단한 것부터 깊은 것까지 6가지 주요 테마, Web3 사기 방지 완전한 매뉴얼 제공
Bitrace는 투자자에게 실용적인 사기 방지 기술을 제공하는 것을 목표로 실제 사례를 보완하여 암호화폐 사용자가 다양한 성장 단계에서 접할 수 있는 사기 방법에 대한 심층 분석 및 세부적인 해체를 수행합니다.
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Telegram合规更进一步：绝对隐私不再有，将向相关当局提供用户IP
通过加强合规监管，Telegram 为用户提供了一个更加安全和可信的平台，为自身在全球市场中的长期发展奠定了基础。
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“存ETH返BNB”假币安矿池骗局卷土重来，小白该如何保护自己？
“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币 BNB 为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。
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OKX开始清退Tornado Cash相关账户，对其他加密交易所有何影响？
近日，一位名为 Satoshi Friends 的用户因其账户突然被封锁、资金被冻结，在社媒平台对 OKX 交易所发起声讨，并呼吁来自独立国家联合体（CIS）的用户立即从 OKX 提取资金以避免此类风险。
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Web3安全警示丨看似转账测试，实则盗取资产，警惕来路不明的收款二维码
本文将深入剖析二维码转账测试骗局的实现手段，结合真实案例展开链上追踪，以提醒用户在加密货币交易中时刻保持警惕。
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2962万USDT被冻结，柬埔寨汇旺集团事件分析
本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。
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TON 生态用户激增，机遇背后暗藏着哪些风险？
生态繁荣的 TON 已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对用户进行风险提示。
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