PANews는 3월 16일 News.bitcoin에 따르면 샌프란시스코 연방 배심원단이 AML Bitcoin의 창립자이자 CEO인 로랜드 마커스 안드라데에게 전신 사기와 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 내렸다고 보도했습니다. 안드라데는 2025년 7월 22일에 형을 선고받을 예정이다. 그는 전신 사기 혐의로 최대 20년의 징역형을, 자금 세탁 혐의로 최대 10년의 징역형을 선고받을 수 있으며, 자신의 범죄와 관련된 자산을 몰수당해야 합니다.

재판에서 제시된 증거에 따르면 텍사스 주에 사는 47세 안드라데는 AML 비트코인 ​​판매에서 200만 달러 이상을 개인 비용으로 횡령했는데, 그 중에는 텍사스 주 내 부동산 두 채와 고급 차량 두 대를 구매하는 것도 포함되었습니다. 그는 다양한 은행 계좌를 통해 투자자들의 자금을 세탁한 후 그 자금을 이용해 자신의 매수에 자금을 조달했습니다. 배심원단은 안드라데가 파나마 운하청으로부터 AML 비트코인이 승인을 받을 것이라고 거짓 진술했지만, 그러한 합의가 존재하지 않았다고 판단했습니다. 그는 이런 거짓 진술을 통해 투자자들로부터 수백만 달러를 모았습니다.