최근 암호화 업계의 "항저우 수사" 사건과 관련하여 새로운 진전이 있었습니다. 류 변호사가 항저우 관련 사법 당국과 다른 두 채널을 통해 얻은 정보를 확인한 결과, 항저우 경찰이 암호화 실무자에 대한 체계적인 수사를 진행했다는 보도는 허위 사실임 이 분명합니다.
6월 10일 오전, 블로거 X는 "항저우 경찰, 암호화폐 관련자 체계적 수사"라는 제목의 글을 올렸습니다. 당시 류 변호사는 이 글을 보고 충격을 받았으며, 국내 웹3 환경이 완전히 냉각된 것이 아닌가 하는 의구심을 품었습니다. 블로거의 글을 분석했지만, 여전히 마음속에는 의구심이 남아 있었습니다. 그래서 " 본토 암호화폐의 겨울이 다시 찾아오는 걸까요? 항저우가 암호화폐 관련자에 대한 대규모 수사를 진행 중이라는 소문이 돌고 있습니다"라는 글을 썼습니다. 이 글은 주로 중국 본토가 2021년 "9.24 통지"를 기반으로 암호화폐 산업 전반에 대한 강력한 규제 조치를 시행했으며, 향후 감독 강화가 어려울 것이라는 분석을 담고 있습니다. 저는 원칙적으로 항저우 암호화폐 업계에서 형사 사건이 발생했을 가능성이 있으며, 이로 인해 경찰이 일부 암호화폐 업계 관계자들을 수사하게 되었다고 생각합니다.
여러 당사자(항저우 지방 사법 당국, 동료 변호사, 류 변호사가 아는 web3 실무자 등 포함되나 이에 국한되지 않음)에게 확인한 결과, 소위 항저우 조사 사건은 허위 정보라는 결론을 내렸습니다.
그렇다면 진실은 무엇일까요? 류 변호사의 정보에 따르면, 항저우의 비교적 규모가 큰 암호화폐 팀이 이 사건(외환 범죄, 아마도 불법 사업 운영 관련)에 연루되어 있음이 기본적으로 확인되었습니다. 이전 기사에서 블로거가 유출한 정보는 관련자 또는 공안기관 조사에 참여한 증인들의 협조 덕분일 가능성이 있습니다.
류 변호사의 주장의 근거는 두 채널의 친구들이 저에게 개인 메시지를 보내 항저우의 암호화폐 업계 친구가 며칠 동안 실종되었다는 내용과 실종된 친구가 속한 팀이 비교적 규모가 크다는 내용이라는 것입니다.
따라서 저는 "항저우 조사"의 진실은 항저우에 암호화폐 팀이 개입되어 있다는 것이며, 항저우가 암호화폐 산업 전체를 조사하거나, 조사하고, 심지어 단속하고 있다는 것은 아니라고 추측합니다 . 물론 이는 제가 얻은 제한된 정보에 기반한 저의 결론일 뿐입니다. 다른 정보가 있으시면 류 변호사에게 알려주시기 바랍니다.
경고는 두 가지입니다. 하나는 중국 본토 규제 기관의 경고선을 알아야 한다는 것이고, 다른 하나는 사법 당국의 조사를 받을 경우 어떻게 대응해야 하는지에 대한 것입니다.
사실, 류 변호사는 이미 " 중국 본토 암호화폐 겨울이 다시 올까? 항저우가 암호화폐 종사자들을 대상으로 대규모 조사를 진행하고 있다는 소문이 돌고 있다 "라는 기사에서 이 점을 언급했습니다. 다시 한번 강조하겠습니다. 현재 중국 본토 암호화폐 업계 종사자들은 다음과 같은 행위를 할 수 없습니다.
1. 가상화폐와 법정화폐의 교환을 실시합니다.
2. 가상화폐 간의 교환
3. 가상화폐를 사고 파는 중앙 상대방 역할을 합니다.
4. 가상화폐 거래에 대한 정보 중개 및 가격 책정을 제공합니다.
5. 토큰 발행 자금 조달 및 가상화폐 파생상품 거래
6. 거래소(해외 또는 국내)를 개설하고 중국 본토 주민에게 서비스를 제공합니다.
7. 해외 가상화폐 거래소에 대한 서비스(마케팅, 결제, 기술 지원 등) 제공
8. 기업, 개인사업자 등 법인이 설립하는 경우, "가상화폐", "가상자산", "암호화폐", "암호자산" 등의 단어를 포함할 수 없습니다.
9. 가상화폐 채굴 등
"9.24 통지"는 위에서 언급한 제한 사항을 명시하고 있지만, 명확한 법적 결과를 규정하고 있지 않으며, "9.24 통지" 자체는 법률이나 규정이 아닙니다(부처별 규범 문서 및 업계 규제 규정에 속합니다). 비록 사법 기관이 사법 실무에서 법 집행 및 정의 구현의 근거로 활용하더라도, 형사 사건에서는 범죄와 처벌의 합법성 원칙을 엄격히 준수해야 합니다.
동시에 류 변호사는 " 암호화폐 업계의 '원양 어업'은 끝나가는가? "라는 글에서 암호화폐 업계의 형사 사건은 자연스럽게 "확장될 수 있으며" 사법 당국의 단속 사유로 쉽게 활용될 수 있다고 분명히 언급했습니다. 일반 시민은 강력한 국가 사법부 앞에서는 마치 개미와 같습니다. 따라서 류 변호사는 진지한 웹3 기업가들에게 다음과 같은 조언을 제공합니다. 만약 형사 법률 문제에 직면하게 된다면, 다음 내용을 참고할 수 있습니다.
중국 법에 따르면 모든 국민은 사건 처리에 있어 사법기관에 협조할 의무가 있습니다. 그러나 피의자는 자신이 증인으로 조사를 받는지, 아니면 형사 피의자로 조사를 받는지 알 권리가 있습니다. 증인인 경우, 작성된 기록은 모두 "심문 기록"입니다. 형사 피의자의 기록은 모두 "심문 기록"입니다. (물론 이 방법이 완벽하게 통하는 것은 아닙니다. 소수의 경우, 경찰이 먼저 피의자에 대한 "심문 기록"을 작성하는데, 이때는 형사 소송이 제기되지 않을 수 있습니다. 그러면 두 번째 기록이 "심문 기록"이 됩니다.)
사법 실무에서 공안기관은 증인에 대한 요건을 비교적 낮게 적용합니다. 예를 들어, 증인은 증인의 직장, 거주지, 심지어 호텔까지 찾아가 조사에 협조하고 상황을 파악할 수 있습니다. 증인은 또한 자신에게 맞는 시간에 공안기관에 협조를 요청할 수 있습니다. 그러나 범죄 용의자는 이러한 대우를 받지 못합니다. 공안기관은 증인에게 자수할 기회를 주지 않고 자택에서 직접 체포하거나, 전화로 법정에 출두하도록 통지합니다. 어떤 경우든 증인은 사건 처리 기관(경찰서, 사건 처리 센터 등)의 조사에 협조해야 합니다.
범죄 용의자의 경우 조사에 대한 초기 협조는 일반적으로 12시간을 넘지 않으며, 가장 긴 협조 시간은 24시간을 넘지 않습니다(이 기준은 실무적으로 종종 위반됩니다). 증인의 경우 의무적인 시간 요건은 없으며, 일반적으로 공안기관이 증인의 시간 조정에 협조합니다.
조사를 받는 사람은 다음 사항에 주의해야 합니다. 조사관은 최소 2명 이상이어야 합니다(보조 경찰관이 아닌 정규 경찰관이어야 함). 자택으로 소환할 때는 "소환장"이 필요합니다. 주거, 사무실 및 기타 장소를 수색할 때는 "수색 영장"이 필요합니다. 사건과 관련된 물건을 압수할 때는 "압수 결정"/"압수 목록"이 필요합니다. 증인 등으로부터 증거를 수집할 때는 "증거 수집 통지서"가 필요합니다.
국내 암호화 실무자들의 생활 환경은 이미 상당히 열악합니다. 웹3 개발자들은 정보를 유포할 때 매우 신중해야 합니다. 게시하기 전에 반드시 확인하시기 바랍니다. 웹3 개발자들이 법적 문제에 직면하게 되면, 가능한 한 빨리 전문 웹3 변호사와 상담하는 것이 가장 좋습니다.
