저자:리사

편집자: 리즈

배경

2025년 4월, 유엔 마약범죄사무소(UNODC)는 “동남아시아의 사기 허브, 지하은행 및 불법 온라인 시장의 세계적 영향”이라는 제목의 보고서를 발표했습니다[1]. 이 보고서는 동남아시아에서 새롭게 등장하는 국제적 조직범죄의 형태를 체계적으로 분석하며, 특히 온라인 사기 센터를 중심으로 하고 지하 자금세탁 네트워크와 불법 온라인 시장 플랫폼을 통합한 새로운 디지털 범죄 생태계에 초점을 맞추고 있습니다.

보고서 발표 직후, 미국 재무부[2]는 2025년 5월 5일 미얀마 카렌국군(KNA)과 그 지도자 및 관련자들에게 사이버 사기, 인신매매, 국경 간 자금 세탁 활동을 주도하고 지원하는 주요 국제 범죄 조직으로 지정하여 제재를 가할 것이라고 발표했습니다. KNA가 통제하는 미얀마-태국 국경 지역은 많은 사기 조직이 모이는 장소가 되었습니다. 미얀마 군부와의 결탁을 통해 무장 통제 지역에 대규모로 토지를 임대하고, 전력 공급 및 보안 서비스를 제공하고, 사기단지의 일상 운영을 지원할 수 있었습니다. 2025년 5월 1일 미국 금융범죄수사망[3]도 후이온 그룹을 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정하며, 북한 해커조직과 동남아 사기집단이 '돼지살인' 등 각종 가상자산 투자 사기를 통해 가상자산 범죄수익을 세탁하는 핵심 통로라고 지적했다.

보고서는 동남아시아의 합성마약 시장이 포화상태에 이르면서 범죄 집단이 빠르게 변모하고 있다고 지적했습니다. 이들은 사기, 자금세탁, 데이터 거래, 인신매매를 수익의 수단으로 삼고 온라인 도박, 가상자산 서비스 제공업체, 텔레그램 지하 시장, 암호화된 지불 네트워크를 통해 국경을 넘나드는 고빈도 저비용 암흑 산업 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 추세는 처음에는 메콩 지역(미얀마, 라오스, 캄보디아)에서 발생했으며, 남아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 및 기타 감독이 취약한 지역으로 빠르게 확산되어 명백한 "회색 수출"을 형성했습니다.

UNODC는 이러한 유형의 범죄 모델이 매우 체계적이고 전문적이며 세계화되었으며, 새로운 기술에 의존하여 계속 발전하여 국제 안보 거버넌스의 주요 맹점이 되고 있다고 경고했습니다. 보고서는 위협이 지속적으로 확산되는 상황에서 정부에 가상 자산과 불법 금융 채널에 대한 감독을 즉시 강화하고, 법 집행 기관 간 온체인 정보 공유와 국경 간 협력 메커니즘을 촉진하고, 빠르게 확산되는 글로벌 보안 위험을 억제하기 위해 더욱 효율적인 자금 세탁 방지 및 사기 방지 거버넌스 시스템을 구축할 것을 촉구합니다.

이 글에서는 동남아시아의 범죄 생태계, 동남아시아를 넘어선 세계적 확장, 새로운 불법 네트워크 시장과 자금 세탁 서비스, 국제적 범죄 네트워크와 글로벌 법 집행 기관의 협력이라는 네 가지 차원을 분석합니다.

동남아시아가 범죄 생태계의 핵심이 되고 있다

동남아시아의 사이버범죄 산업이 급속히 확대되면서 이 지역은 점차 글로벌 범죄 생태계의 핵심 허브로 변모하고 있으며, 범죄 조직은 이 지역의 취약한 거버넌스, 국경 간 협업의 용이성, 기술적 취약성을 이용하여 매우 조직적이고 산업화된 범죄 네트워크를 구축하고 있습니다. 미얀마의 미야와디에서 캄보디아의 시아누크빌까지, 이러한 사기 조직은 규모가 클 뿐만 아니라 끊임없이 진화하고 있으며, 단속을 피하고 값싼 노동력을 얻기 위해 사람들을 인신매매하는 최신 기술을 사용하고 있습니다.

높은 이동성과 적응력

동남아시아 사이버범죄 조직은 매우 이동성이 뛰어나고 적응력이 뛰어나며, 법 집행의 압력, 정치적 상황 또는 지정학적 조건에 따라 신속하게 위치를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 캄보디아가 온라인 도박을 금지한 후, 수많은 사기 조직이 미얀마의 샨 주와 라오스의 골든 트라이앵글과 같은 경제특구로 이동했습니다. 이후 미얀마 내전과 지역 합동 법집행으로 인해 이들은 다시 필리핀, 인도네시아 등으로 이동하면서 '단속-이송-송환'의 순환적 추세를 형성했습니다. 이런 갱단은 카지노, 국경 경제 구역, 리조트와 같은 물리적 장소를 이용해 위장한 뒤, 집중적인 단속을 피하기 위해 법 집행이 약한 외딴 시골 지역과 국경 지역으로 '침입'합니다. 또한 조직 구조가 점점 더 '세포형'으로 변하고 있으며, 사기 지점이 주거용 건물, 홈스테이, 심지어 아웃소싱 회사 곳곳에 흩어져 있어 강력한 생존 회복력과 재위치 역량을 보여주고 있습니다.

사기 산업 체인의 체계적인 진화

사기 조직은 더 이상 느슨한 조직이 아니지만 데이터 수집, 사기 실행에서 자금 세탁까지 "수직 통합된 범죄 산업 사슬"을 구축했습니다. 상류는 Telegram과 같은 플랫폼을 이용해 전 세계의 피해자 데이터를 얻습니다. 중류는 '돼지 도살', '거짓 법 집행', '투자 유도' 등의 방법을 통해 사기를 저지른다. 하류는 자금 세탁과 국경 간 이체를 완료하기 위해 지하 은행, OTC 거래 및 스테이블코인 지불(예: USDT)에 의존합니다. UNODC의 데이터에 따르면, 암호화폐 사기로 인해 2023년에 미국에서만 56억 달러 이상의 경제적 손실이 발생했으며, 그 중 약 44억 달러는 동남아시아에서 가장 만연한 소위 "돼지 살해" 사기에 의한 것으로 추정됩니다. 사기 수익의 규모가 '산업 수준'에 도달하여 안정적인 수익 루프를 형성하고 있으며, 점점 더 많은 국제적 범죄 세력이 참여하고 있습니다.

인신매매와 노동 암시장

사기 산업의 확대는 조직적인 인신매매와 강제노동을 동반합니다. 사기 공원의 인력은 전 세계 50개국 이상에서 왔으며, 특히 중국, 베트남, 인도, 아프리카 및 기타 지역의 젊은이들이 많습니다. 그들은 종종 "고액 연봉을 주는 고객 서비스"나 "기술 직책"이라는 허위 모집으로 인해 입국을 속이고, 여권을 압수당하고, 폭력을 당하고, 심지어 여러 번 재판매되기도 합니다. 2025년 초에는 미얀마 카렌주에서만 1,000명이 넘는 외국인 피해자가 한꺼번에 본국으로 송환되었습니다. 이러한 "사기 경제 + 현대 노예 제도" 모델은 더 이상 고립된 현상이 아니라, 산업 사슬 전반에 걸쳐 있는 인적 자원 지원 방식으로, 심각한 인도적 위기와 외교적 도전을 초래합니다.

디지털화와 범죄 기술 생태계는 계속해서 발전하고 있습니다.

사기 집단은 강력한 기술적 적응력을 가지고 있으며, 탐지 방지 방법을 끊임없이 업그레이드하고 "기술적 독립성 + 정보 블랙박스"의 범죄 생태계를 구축하고 있습니다. 한편, 그들은 일반적으로 현지 통신 통제에서 벗어나 "오프라인 생존"을 달성하기 위해 스타링크 위성 통신, 개인 전력망, 인트라넷 시스템 및 기타 인프라를 구축합니다. 반면에 그들은 사기의 효율성과 위장 정도를 높이기 위해 암호화된 통신(예: Telegram 종단 간 암호화 그룹), AI 생성 콘텐츠(딥페이크, 가상 앵커), 자동화된 피싱 스크립트 등을 광범위하게 사용합니다. 일부 조직은 다른 갱단에 기술 템플릿과 데이터 지원을 제공하는 "Scam-as-a-Service" 플랫폼을 출시하여 범죄 활동의 상품화와 서비스를 촉진하기도 했습니다. 이러한 기술 중심 모델은 전통적인 법 집행 방법의 효과를 크게 훼손하고 있습니다.

동남아시아를 넘어 글로벌 확장

동남아시아 범죄 조직은 더 이상 지역에 국한되지 않고 전 세계로 확장하고 있으며, 아시아, 아프리카, 남미, 중동, 심지어 유럽의 다른 지역에도 새로운 활동 거점을 마련하고 있습니다. 이러한 확장은 법 집행의 어려움을 증가시킬 뿐만 아니라 사기와 자금 세탁과 같은 범죄 활동의 국제화를 초래합니다. 범죄 조직은 현지 규제의 격차, 부패, 금융 시스템의 취약점을 악용하여 새로운 시장에 빠르게 침투합니다.

아시아

• 대만, 중국: 사기 방지 기술 연구 개발 센터가 되었습니다. 일부 범죄 조직은 동남아시아 사기 센터에 기술 지원을 제공하기 위해 대만에 "화이트 라벨" 도박 소프트웨어 회사를 설립했습니다.

• 홍콩과 마카오: 국경 간 자금 흐름을 원활하게 하는 지하 자금 세탁 허브 일부 카지노 중개인은 자금 세탁에 연루되어 있습니다(예: Suncity Group 사건).

• 일본: 2024년에 인터넷 사기 손실이 50% 증가할 것으로 예상되며, 일부 사건은 동남아시아의 사기 센터와 관련이 있을 것으로 보입니다.

• 한국: 범죄 집단이 KRW에 고정된 USDT와 같은 한국 원화 스테이블코인을 이용해 자금 세탁을 하면서 암호화폐 사기가 급증하고 있습니다.

• 인도: 시민들이 미얀마와 캄보디아의 사기 센터로 인신매매되었습니다. 2025년에 인도 정부는 550명 이상을 구출했습니다.

• 파키스탄과 방글라데시: 사기의 노동 공급원이 되었으며, 일부 피해자는 두바이로 유인되어 동남아시아로 다시 팔려 나갔습니다.

아프리카

• 나이지리아: 나이지리아는 아프리카로 진출하는 아시아 사기 조직의 중요한 목적지가 되었습니다. 2024년 나이지리아는 대규모 사기 조직을 단속하고 암호화폐 사기에 연루된 중국인 148명과 필리핀인 40명을 체포했습니다.

• 잠비아: 2024년 4월, 잠비아는 사기 조직을 적발하고 중국인 사기꾼 두목 22명을 포함해 용의자 77명을 체포하여 최대 11년의 징역형을 선고했습니다.

• 앙골라: 2024년 후반, 앙골라에서 대규모 단속이 이루어졌고, 수십 명의 중국 시민이 온라인 도박, 사기, 사이버 범죄에 연루된 혐의로 구금되었습니다.

남아메리카

• 브라질: 온라인 도박 합법화법이 2025년에 통과되었지만, 범죄 조직은 여전히 ​​규제되지 않은 플랫폼을 이용해 자금 세탁을 하고 있습니다.

• 페루: 대만 범죄 조직인 '레드 드레곤 그룹'을 단속하고 말레이시아 노동자 40명 이상을 구출했습니다.

• 멕시코: 마약 조직이 아시아 지하 은행을 통해 자금을 세탁하고, 고객을 유치하기 위해 0~6%의 낮은 수수료를 청구합니다.

중동

• 두바이: 글로벌 자금세탁 센터로 거듭나다. 싱가포르에서 30억 달러 규모의 자금 세탁 사건의 주범은 두바이에서 고급 주택을 구입하고 허울 회사를 이용해 자금을 이체했습니다. 이 사기 집단은 동남아시아로 근로자를 유치하기 위해 두바이에 "채용 센터"를 세웠습니다.

• 터키: 일부 중국 사기꾼 두목은 국제 체포 영장을 피하기 위해 투자 시민권 프로그램을 통해 터키 여권을 취득했습니다.

유럽

• 영국: 런던 부동산이 자금 세탁의 도구가 되고 있으며, 자금 중 일부는 동남아시아의 사기 수익에서 나옵니다.

• 조지아: 바투미에 "소동남아시아" 사기 중심지가 생겨났습니다. 범죄 조직이 카지노와 축구 클럽을 이용해 자금을 세탁하는 곳입니다.

새로운 불법 온라인 시장과 자금 세탁 서비스

전통적인 범죄 방식에 타격을 가하면서, 동남아시아 범죄 조직은 더욱 은밀하고 효율적인 불법 온라인 시장과 자금 세탁 서비스로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 새로운 플랫폼은 일반적으로 암호화폐 서비스, 익명 지불 도구, 지하 은행 시스템을 통합합니다. 그들은 사기 조직, 인신매매범, 마약상과 같은 범죄 조직에 사기 도구, 도난당한 데이터, AI 딥페이크 소프트웨어를 제공할 뿐만 아니라 암호화폐, 지하 은행, 텔레그램 암시장을 통한 빠른 자본 흐름을 가능하게 하여 전 세계 법 집행 기관에 전례 없는 문제를 제기합니다.

텔레그램 블랙마켓

동남아시아의 수많은 텔레그램 기반 불법 온라인 마켓플레이스와 포럼에서 범죄자들이 제공하는 서비스 범위는 점점 더 세계화되고 있습니다. 반면, 다크웹은 특정 전문 지식 배경을 요구할 뿐만 아니라 실시간 상호작용이 부족하고 기술적 한계도 높습니다. 텔레그램은 쉬운 접근성, 모바일 중심 디자인, 강력한 암호화, 인스턴트 메시징 기능, 로봇을 통한 자동화된 작업 등을 특징으로 하며, 이로 인해 동남아시아의 범죄자들이 사기를 치고 활동을 확대하기가 더 쉬워졌습니다.

최근 몇 년 동안 이 지역에서 가장 강력하고 영향력 있는 범죄 네트워크 중 일부가 여러 개의 Telegram 기반 플랫폼을 장악했습니다. 이 플랫폼은 지역 범죄자와 모든 계층의 서비스 제공자가 모여서 연결하고 사업을 수행하는 주요 장소가 되었습니다. 이러한 불법 시장은 종종 동일한 조직이 통제하는 암호화폐 거래소와 연결되어 있으며, 수많은 상인이 플랫폼에 모여 도난당한 데이터, 해킹 도구, 맬웨어, 다양한 지하 은행, 자금 세탁 및 사이버 범죄 서비스를 판매하는 반면, 다른 범죄자들, 특히 온라인 사기에 연루된 범죄자들은 ​​이러한 서비스를 사용하여 수익을 냅니다.

완전 조명 보증

Fully Light Guarantee는 동남아시아 초기 불법 시장의 프로토타입 플랫폼이었습니다. 이 조직은 코캉 국경 경비대의 통제를 받는 류 가문에 의해 미얀마, 샨 주에서 설립되어 운영되었습니다. 최고조에 달했을 때는 35만 명이 넘는 사용자를 유치했습니다. 이 플랫폼은 코캉과 미야와디 지역의 사기 센터에만 서비스를 제공하는 것이 아니라 인신매매, 중개자 모집, 비공식적인 국경 간 자금 세탁 및 "암흑 산업" 기술 지원을 위한 거래 시장 역할도 합니다. 이 조직의 운영은 기본 도구 공급부터 자금 세탁까지 전체 과정을 포괄하는 수백 개의 공공 및 민간 단체에 의존합니다.

코캉 국경수비대는 2024년에 전복되었지만, 다른 범죄 조직의 지원을 받고 유사한 "보증 시스템"을 채택한 수많은 신흥 시장이 코캉 국경수비대가 체포되기 전과 체포된 후에도 그 지역에 나타났습니다. 이러한 새로운 플랫폼은 충격으로 인해 남은 비즈니스 리소스를 빠르게 흡수했으며 계속 확장되고 발전하고 있어 금융 시스템의 무결성, 지역 안정, 국제 안보에 지속적인 위협을 초래하고 있습니다.

후이오네 보증

지난 1년 동안 Huione Guarantee는 사용자 수와 거래량 면에서 세계 최대 규모의 불법 온라인 거래 시장 중 하나가 되었으며, 동남아시아 온라인 사기 생태계 확장을 위한 핵심 인프라입니다. 이 플랫폼은 캄보디아 프놈펜에 본사를 두고 있으며, 주로 중국어를 사용하고 있으며, 이 글을 쓰는 시점에 97만 명이 넘는 사용자와 수천 개의 상호 연결된 공급업체를 보유하고 있습니다. 이 회사는 캐나다, 폴란드, 홍콩, 싱가포르 등의 국가에 등록된 자회사와 제휴하고 있으며, 현재 미국 및 기타 국가에서 활성화된 등록 상표를 보유하고 있습니다.

Huione Guarantee는 2021년 이래 수천억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리했으며, 온체인 분석에 따르면 해당 플랫폼은 범죄자들이 사이버 사기, 사이버 범죄, 대규모 자금 세탁 및 제재 회피에 필요한 기술, 인프라, 데이터 및 기타 리소스를 얻을 수 있는 원스톱 서비스 센터가 됐습니다. 일부 전문가들은 Huione Guarantee와 공급업체가 사용하는 암호화폐 지갑으로 지난 4년 동안 최소 240억 달러의 유입이 이루어졌을 것으로 추정합니다. 법 집행 기관과 블록체인 연구자들은 전 세계의 피해자를 대상으로 활동하는 범죄 조직과 시장 사이에 명확한 연관성이 있다고 보고했습니다.

Huione은 암호화폐 거래소, 암호화폐 통합 온라인 도박 플랫폼, Xone Chain 블록체인 네트워크, 자체 발행 USD 지원 스테이블코인 등 자체 암호화폐 관련 제품도 출시했습니다. 스테이블코인은 "전통적인 규제 기관의 제약에서 자유롭다"고 주장하며 "전통적인 디지털 통화에서 흔히 나타나는 동결 및 이체 제한을 피하는 것"을 목표로 합니다. 2025년 2월, 이 그룹은 Huione Visa 카드 출시를 발표하고, 2024년 12월 Tudao Guarantee의 지분 30%를 인수하는 등 다른 대규모 불법 온라인 마켓플레이스, 소셜 미디어 및 메시징 플랫폼, 전문적인 자금 세탁 서비스에 많은 투자를 하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 일련의 조치는 Huione이 향후 주류 플랫폼에서의 사용에 대한 제한에 대비해 헤지 전략을 준비하고 있을 가능성을 보여줍니다.

Huione과 Fully Light는 플랫폼 설계 및 운영 인력을 공유할 뿐만 아니라, 끊임없이 복제되는 불법적인 사업 모델을 반영합니다. 즉, 플랫폼 기반 보증을 핵심으로 기존의 암시장 거래가 '핀테크화'되고 '국경을 넘는 기업화'되어 동남아시아를 기반으로 전 세계로 뻗어 나가는 지하 네트워크 경제 시스템을 형성합니다. 각국이 감독과 법 집행을 강화함에 따라 이러한 플랫폼은 해외로 이전하고, 금융 상품을 다양화하고, 기술 도구를 지능화하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 체인상 거래의 투명성을 심각하게 저해하고 글로벌 암호 자산 생태계의 신뢰 기반을 침식합니다.

국제 범죄 네트워크와 글로벌 법 집행 협력

동남아시아에서는 일부 국제적 범죄 조직이 복잡한 사업 구조를 이용해 불법 활동을 은폐하는데, 특히 자금 세탁과 사이버 사기 분야에서 그러합니다. 예를 들어, 2023년 싱가포르에서 발생한 수십억 달러 규모의 자금 세탁 사건은 여러 국적과 암호 자산에 의존하는 광대하고 국경을 넘나드는 조직범죄 네트워크를 드러냈습니다. 이 사건의 용의자 대부분은 중국에서 태어났지만, 캄보디아, 키프로스, 터키 등의 국가에서 투자 귀화 프로그램을 통해 여러 국가의 여권을 취득하고, 통신 사기, 불법 온라인 도박 등의 불법 수익을 은폐하기 위해 동남아시아와 해외에 회사, 은행 계좌, 고가 부동산을 설립했습니다. 온체인 거래, 스테이블코인 지불, 해외 계좌를 유연하게 조합함으로써 범죄 네트워크는 서로 다른 규제 시스템 간을 '이동'하여 자금을 이전할 수 있었고, 이로 인해 국경 간 금융 감독과 범죄 수사 추적이 크게 어려워졌습니다.

이 사건은 이 갱단이 동남아시아의 여러 사기 센터와 폐쇄된 홍콩 암호화폐 거래소(예: AAX)와 직접적인 연관이 있으며, 그들의 자금 흐름 경로가 필리핀의 클라크 자유무역항 지역 사기 공원, 캄보디아의 바벳 카지노, 대만에 설립된 허울 회사까지 뻗어 있고, 심지어 캐나다의 관련 자산까지 연루되어 있다는 사실을 밝혀냈습니다. 일부 용의자들은 인신매매와 강제노동에 연루되었으며, 위조 소득 증명서, 위조 문서 및 여러 지하 스테이블코인 채널을 통해 불법 수익을 세탁했습니다. 필리핀과 홍콩, 중국에서 법 집행이 강화되면서 이 사건에 연루된 고위 임원 여러 명이 체포되었고, 2024년에 자산이 동결되었습니다. 이는 이 사건에 대한 국제 공조가 결실을 맺기 시작했음을 의미합니다. 그러나 일부 극악무도한 도망자들은 여전히 ​​개인 제트기와 여러 개의 여권을 이용해 도망가고 있으며, 이는 현재 국경 간 법 집행에 깊이 뿌리박힌 기술적, 제도적 과제가 있음을 보여줍니다.

이 사건은 동남아시아의 불법 온라인 경제 환경이 현재 어떻게 재구성되고 있는지를 보여주는 축소판입니다. 앞서 언급한 두 플랫폼인 Huione Guarantee와 Fully Light Guarantee는 이러한 유형의 국경 간 금융 범죄 "인프라"를 구축하는 데 있어 핵심적인 요소입니다. 이들은 보증 서비스를 제공하면서 실제로는 사기, 도박, 자금 세탁, 인신매매 등의 범죄 활동을 위한 "산업 중개자" 역할을 하며, BG 2(메콩 범죄 그룹)와 같은 국제 조직에 도구, 계좌, 거래 매칭부터 자금 세탁까지 통합 서비스를 제공합니다. BG 2는 합법적인 법인을 설립하고 부동산과 스포츠 클럽에 투자하여 불법 수입을 "세탁"했으며, 조지아와 다른 지역으로 범죄 네트워크를 확장하는 데 성공했으며 동남아시아 사기 산업 체인의 운영 모델을 복제하기 시작했습니다.

한편, 이러한 조직은 여러 개의 신원, 복잡한 쉘 회사 구조 및 체인상 지불 방법을 사용하여 서로 다른 관할권 사이를 오가며 사실상 "법 집행 블랙홀"을 형성합니다. 반면, 긴 사법 지원 절차, 암호화된 자산의 강력한 익명성, 피해자의 세계적 분포 등의 요인으로 인해 다양한 국가의 법 집행 기관이 효율적인 공동 대응 메커니즘을 구축하는 데 어려움이 있습니다. 싱가포르와 필리핀 등의 국가는 자금세탁 방지 메커니즘을 강화하고, 온체인 자산을 동결하고, 국제 수배 통지서를 발송하기 시작했지만, 동남아시아를 중심으로 한 블랙 네트워크 경제와 금융 기술에 대한 의존도가 높아지고 있는 상황에서 단일 지점 조치에만 의존하는 것은 여전히 ​​충분하지 않습니다.

이러한 국제적 조직적 암호화폐 범죄를 억제하기 위해서는 국제 협력과 온체인 거버넌스 시스템 구축을 촉진하기 위해 다음과 같은 측면에서 시작해야 합니다.

• 암호화폐에 대한 자금세탁방지(KYC) 표준의 글로벌 통일을 촉진합니다.
• 블록체인 인텔리전스와 사법 지원 협정을 활용하여 국경 간 자산 동결 및 범죄 추적 협업을 강화합니다.
• 불법 서비스를 제공하는 '고위험 플랫폼'과 '범죄 보장 시장'을 제재하기 위한 다자간 메커니즘을 수립합니다.
• 불법 자본 흐름의 여지를 줄이기 위해 법 집행 기관과 온체인 모니터링 회사 및 거래소 간의 전술적 협업을 강화합니다.

결론 및 권장 사항

• 인식과 지식 제고: 사기 허브와 관련 범죄에 대한 인식을 높이기 위해서는 고위 정부의 참여가 중요합니다. 우리는 온라인 사기와 지하 은행과 같은 위험에 대한 이해를 높이고, 부패 방지 조치를 강화해야 합니다.
• 규제 프레임워크 강화: 기존의 법적 프레임워크는 정기적으로 검토하고 개혁해야 하며, 특히 자금세탁, 가상자산, 특별경제구역, 온라인 도박과 관련하여 더욱 그렇습니다. 고위험 부문의 자본 흐름을 모니터링하기 위한 감독 메커니즘을 개선하고 자산 회수 및 피해자 보호를 위한 법적 조항을 강화합니다.
• 법 집행 기관의 기술적 및 운영적 역량을 강화합니다. 모니터링 및 조사 기술을 개발하고, 디지털 증거를 수집 및 분석하고, 국경 간 협력을 강화하고, 사법적 공정성을 개선합니다. 전문적인 교육과 기관 간 협력을 통해 법 집행의 효율성을 향상시킵니다.
• 정부 전체의 대응과 기관 간 협력을 촉진합니다. 강제 범죄 피해자의 신원 확인 및 보호를 강화하기 위해 각 부처와 법 집행 기관 간 협력을 촉진하는 국가적 협력 메커니즘을 구축합니다. 국경 간 범죄 활동 단속을 위해 국경 관리 감독을 강화합니다.
• 실용적이고 효과적인 지역 협력을 촉진합니다. 국경 간 협력을 강화하고, 시기적절하게 정보를 공유하고, 조치를 조정합니다. 지역 플랫폼을 통해 공동 조사와 위험 기반 대응을 지원하고 다자간 협력을 강화합니다.

이러한 권장 사항은 동남아시아 국가들이 보고서에서 지적된 주요 거버넌스 단점을 해결하고 정부, 규제 기관, 법 집행 기관의 인식과 대응 역량을 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 이를 통해 지역 안보 협력을 촉진하고 국가 간 조직 범죄를 퇴치할 수 있습니다.

요약하다

UNODC 보고서 분석에 따르면, 동남아시아가 글로벌 사이버 범죄와 불법 금융 활동의 중심지가 되었으며, 이러한 추세는 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 이러한 국경을 넘는 범죄 위협에 직면하여 정부, 규제 기관 및 법 집행 기관은 긴급히 협력을 강화하고, 더욱 효율적인 국제적 자금세탁 방지 및 사기 방지 거버넌스 시스템을 구축해야 합니다. 특히 가상 자산과 암호화폐가 자금 세탁과 사기에 악용되는 사례가 늘어나는 상황에서, 글로벌 정보 공유와 기술적 협력은 관련 범죄를 억제하는 핵심 수단이 될 것입니다. 우리는 전방위적이고 다단계적인 국제 협력을 통해서만 점점 더 복잡해지는 글로벌 사이버범죄 문제에 효과적으로 대응하고 글로벌 금융 시스템의 보안과 사회적 안정을 지킬 수 있습니다.

관련 링크

[1]https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Inflection_Point_2025.pdf

[2]https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0129

[3]https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern