PANews 3月23日消息，根據News.bitcoin 報道，美國司法部（DOJ）於3 月21 日宣布，一項加密貨幣投資欺詐計劃的700 萬美元收益已被追回，現在已開始邀請受害者提交請願書，將資金匯回。當局表示：「這些詐騙網站模仿合法的加密貨幣投資平台，但透過空殼公司名義開設的75 多個銀行帳戶將受害者的資金匯給作案者。」受害者被誤導，相信他們的投資價值正在增加，但實際上，收益是捏造的。

在透過一系列複雜的國內和國際交易洗錢後，犯罪者最終將資金轉移到海外。 2023 年6 月，美國特勤局從一個外國銀行帳戶中扣押了資金，促使司法部提起民事沒收訴訟。在外國銀行提出索賠後，雙方達成和解，導致700 萬美元被沒收歸美國所有。