PANews 6月10日消息，根據The Block報道，美國司法部起訴書披露，紐約居民、俄羅斯籍男子Iurii Gugnin因涉嫌透過加密貨幣公司Evita洗錢5.3億美元被起訴。檢方指控其在2023年6月至2025年1月期間，主要使用USDT穩定幣為包括受制裁俄羅斯銀行客戶在內的境外用戶轉移資金，並透過曼哈頓銀行帳戶完成洗錢操作。

38歲的Gugnin身為Evita公司創辦人兼合規官，被控22項罪名，包括電信詐欺、銀行詐欺、洗錢及違反《國際緊急經濟權力法》等。司法部國家安全助理部長指出，其將加密公司變成“非法資金秘密通道”，幫助受制裁俄羅斯銀行獲取美國敏感技術。若銀行詐欺罪名成立，每項最高可判30年監禁。