PANews 5月31日消息，据路透社旗下中东媒体《ZAWYA》报道，阿联酋央行（CBUAE）发布了针对持牌金融机构（LFIs）的反洗钱和打击恐怖融资（AML/CFT）的新指导方针，将帮助持牌金融机构了解风险并有效履行其法定的AML/CFT义务，并考虑了金融行动工作组（FATF）的标准。该指导方针将在一个月内生效。
新指南讨论了处理虚拟资产(VA)和虚拟资产服务提供商(VASP)所产生的风险，并明确描述了虚拟资产、虚拟资产服务提供商和虚拟资产服务提供商的业务模式。该指南描述了LFIs和VASP之间相互作用的各种渠道和机制。该指导方针概述了针对潜在的VASP客户和交易对手的LFIs的客户尽职调查（CDD）和增强尽职调查（EDD）要求，旨在降低风险，为其提供培训计划、治理体系和记录保存机制的支持。
阿联酋央行行长Khaled Mohamed Balama表示，与虚拟资产领域相关的新指导方针有助于加强央行的监管框架，以打击洗钱和恐怖融资活动。
