PANews 1月16日消息，根据数据分析公司Chainalysis的数据，犯罪分子在2019年内向交易所注入了价值28亿美元的比特币。其中，币安和火币处理了非法交易资金总额的一半以上。
Chainalysis指出，交易所一直是非法加密货币交易的热门出口，在2019年中，非法交易的份额持续增长，全年有价值28亿美元的加密货币从犯罪分子手中流向交易市场。其中有27.5%流向币安，另有24.7%流向火币。此外，两家交易所中有约30万个账户的比特币交易源来自犯罪分子，属非法资金。而这两家交易所中，有一小部分账户吸收了大量的非法资金——价值超过1000亿美元的BTC。
根据Chainalysis的说法，这些大账户可能属于OTC经纪商，尽管币安和火币都制定了KYC流程，但OTC平台要求较低，因此两家交易所中可能都存在一些OTC柜台专用于进行非法资金的洗钱服务。目前，100家主要的OTC经纪商所进行的交易额累计占比特币交易的1%，而其中70%OTC经纪商来自火币。
