TRM Labs:ISIS相关恐怖组织使用加密货币筹集数百万美元

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PANews 7月21日消息,区块链情报分析公司 TRM Labs 发文表示,世界各地与恐怖组织 ISIS 相关的恐怖组织通常使用加密货币进行筹款。TRM Labs 在过去 12 个月中发现了越来越多的链上证据,表明塔吉克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦和阿富汗的亲 ISIS 网络已经使用加密货币来帮助开展活动。几乎所有与以下案例相关的交易都是使用 Tron 网络 (TRX) 上的 Tether (USDT) 进行的。

具体有:塔吉克斯坦的多个亲 ISIS 组织在 2022 年期间通过基于 Tron 的 USDT 筹集了约 200 万美元。另一个支持 ISIS 的组织使用印度尼西亚一家交易所的账户筹集了超过 517,000 美元。ISIS 在巴基斯坦的分支机构在过去 12 个月里筹集了 4 万美元的小额资金,假装帮助 2023 年 2 月土耳其和叙利亚地震的受害者。阿富汗亲伊斯兰国媒体组织阿扎姆媒体制作基金会也使用加密货币进行筹款。TRM 表示,已发现该组织控制的钱包收到了 10,000 美元。

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Author: PA一线

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