PANewsは2月21日、米国司法省ウェブサイトによると、ワシントン州ニューカッスル出身の47歳の男性、ジェフリー・K・アウヨン氏がシアトルのコロンビア特別区連邦地方裁判所で、約1億ドルに及ぶマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたと報じた。司法取引で、アウヨン氏は詐欺プロジェクトを通じて被害者から資金を受け取るため、9つの組織を設立したことを認めた。受け取った資金はすぐに他の銀行口座や海外口座に送金されたり、仮想通貨取引所を通じてビットコイン、USDT、USDC、イーサリアムなどの仮想通貨の購入に使われたりした。問題の仮想通貨は、ジェミニ、ビットスタンプ、コインベースなどの取引所を通じて購入された。アウヨン氏は8つの仮想通貨取引所に19の口座を開設し、国内外の第三者への送金と入金で約9,710万ドルを受け取っていた。この事件は米連邦検事局によって発表され、判決公判は5月12日に予定されている。