PANewsは3月11日、Decryptの情報によると、マサチューセッツ州の連邦検察官が約340万ドル相当のUSDTの差し押さえを求める民事没収訴訟を起こしたと報じた。検察官は、被害者は2024年後半から「誤送信テキストメッセージ」などの方法で接触してきたと主張している。WhatsAppやTelegramを通じて関係を築いた後、犯人は被害者に対し、物理的な金に裏付けられていると主張する限定イーサリアムプロジェクトへの投資を指示した。実際には、被害者はETHを仲介ウォレットに送金するよう指示され、その後USDTに変換され、資金の出所と所有権を秘匿するために非管理型ウォレットに送金された。