シンガポール史上最大の資金洗浄事件に関与した「福建ギャング」の親族の資産が、英国で没収される予定だ。

PANewsは3月14日、財新網によると、英国国家犯罪対策庁(NCA)が、ロンドンの2つのアパート、駐車場、6つの銀行口座に所在する24歳の女性の資産600万ポンド(約5500万元)を凍結・押収する計画を立てていると報じた。資産は犯罪収益に関連している疑いがあり、その出所は説明できないという理由からである。3月13日、英国高等法院は、凍結命令の解除を求める女性の申請を却下した。裁判所が明らかにした情報によると、この24歳の女性の叔父は、シンガポールの「30億シンガポールドルの資金洗浄事件」で逮捕、有罪判決、刑を言い渡された10人のうちの1人で、彼女の父親は同事件に関与した他の17人の逃亡者のうちの1人で、後にシンガポール当局によって資産が処理され、引き渡された15人のうちの1人だった。その日に発表された裁判所の判決では、女性本人、父親、叔父の名前は明らかにされなかったが、シンガポール警察が以前に公開した情報に基づくと、中国福建省安渓県出身の王水明と王水亭の兄弟だけが、英国の裁判所が明らかにした情報と一致した。つまり、その女性は王水亭の娘であり、王水明の姪にあたる。

2023年8月15日、シンガポール警察は島内全域で一斉捜索を行い、外国人10人を逮捕し、資産を押収・凍結した。この事件はその後、約30億シンガポールドル(約163億8000万人民元)にまで拡大し、シンガポール史上最大の資金洗浄事件となった。被告10人のうち、男性9人と女性1人が福建省安渓市出身であったことから、この事件は「福建ギャング資金洗浄事件」とも呼ばれた。

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著者:PA一线

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