PANews 6月19日、ZachXBTの開示によると、Changellyに「理由なく資金を凍結された」と自称するユーザーが助けを求め、5.73 BTC（約47.5万ドル）が2025年3月から引き出せないと訴えた。ZachXBTがコンプライアンスツールで追跡したところ、このビットコインの流入元は、米国ユーザーを標的とした複数のソーシャルエンジニアリング詐欺やビットコインATM関連の窃盗に端を発しており、関連アドレスクラスターは2025年以降、合計100万ドル以上を窃取し、被害者の多くは高齢者だった。この相談者は何度も説明を変え、2025年12月にインドで被害届を提出したと主張したが、ZachXBTはさらに、この人物を「Mr Parveen」とされる上位者や複数の口座名義人と結びつけ、盗難資金に関与した「マネーミュール」と断定した。

調査ではさらに、この相談者が資金源の説明を何度も覆し、本人の身分と一致しない銀行取引明細を「証明」として提出していたことも判明した。ZachXBTは、この人物を単なる資金中継役（ミュール）と疑い、背後には「Mr Parveen」と呼ばれるグループメンバーがいると見て、「詐欺師が自ら警察に通報する」という皮肉な構図だと揶揄した。