PANewsは11月13日、米国司法省が次のように発表したと報じた。「中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍であるダレン・リーは、仮想通貨投資詐欺に参加したマネーロンダリング共謀罪1件で有罪を認めた。 「ダレン・リーとその共謀者は、ペーパーカンパニーと国際銀行口座のネットワークを利用して、仮想通貨投資詐欺の被害者から7,300万ドル以上の資金を洗浄した。ダレン・リーには、2025年3月3日に判決が言い渡される予定である。李氏には最長20年の懲役が科せられる可能性がある。

注：米国司法省の発表は誤りであり、中国は二重国籍を認めていない。

これに先立ち、5月に米国の裁判所は、仮想通貨投資詐欺に関連したペーパーカンパニーを通じて少なくとも7,300万ドルを洗浄した疑いで2人が逮捕されたことを明らかにした。