PANewsは1月28日、The Blockによると、45歳の中国人男性Jingliang Su氏が、3,700万ドルが関わる仮想通貨マネーロンダリング事件に関与したとして、米国連邦裁判所から懲役4年近い判決を受け、2,600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられたと報じた。

カリフォルニア州中部地区連邦検事局の声明によると、スー氏は世界的な犯罪ネットワークの一員だった。このネットワークは、正規の仮想通貨取引所を装った偽ウェブサイトを利用し、テキストメッセージ、電話、オンラインデートを通じて米国の被害者に接触し、詐欺的な仮想通貨投資に誘い込んだ。被害者の資金はその後、米国のダミー会社、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じてロンダリングされた。検察官によると、3,690万ドル以上が最終的にバハマのデルテック銀行の口座に送金され、USDTに換金された後、カンボジアの共犯者によって同地域の詐欺の首謀者たちに送金された。政府は174人の米国人被害者を特定しており、スー氏を含め8人が有罪を認めている。