PANewsは1月27日、スペインの法執行当局がブロックチェーン企業のTron、Tether、TRM Labsと協力して、全欧州のマネーロンダリング活動に関連した仮想通貨2,640万ドルを凍結したとコインテレグラフが報じた。この作戦は、2024年8月にブロックチェーン企業3社によって立ち上げられた犯罪対策イニシアチブであるT3金融犯罪ユニットと提携して実施された。

捜査は犯罪組織を特定するために警察の監視に依存している。その暗号通貨ウォレットは、サービスプロバイダーからの「KYC」データを使用した違法行為に関連付けられており、これはT3部門のこれまでで最大の組織的凍結であり、設立初年度に記録された1億2,600万ドルに追加されます。

Tron のセキュリティ対策により、ブロックチェーン上の違法取引の量が 60 億ドル削減されたと報告されています。 TRM研究所は、トロンの違法行為の49％が制裁対象団体に関連し、32％がブラックリストに載った資金に関連していることを発見した。