PANewsは8月10日、中国消費者新聞の報道として、湖北省十堰市市場監督管理局から「Uke Chuang」「Shiyi Hui」「Ronghui Capital」といった仮想通貨プロジェクトに関する苦情や報告が最近複数寄せられていると報じた。初期調査の結果、これらのプロジェクトは仮想通貨への投資による利益を謳っていた。そのモデルは、オフショアプラットフォームを利用してオンライン仮想通貨投機を行い、「分裂」モデルで会員を募集するものだった。会員は個人投資家をフォローすることで利益を得るだけでなく、利益の分配や新規投資家への投資勧誘も求められ、「会員募集」を通じて利益を得ていた。こうした行為は、ねずみ講を利用した違法金融活動の疑いがあり、重大なリスクを伴っている。

消費者の財産の安全を守るため、「ねずみ講禁止条例」および「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」に基づき、十堰市市場監督局は仮想通貨ねずみ講の罠に注意するようリスク警告を発令します。