PANewsは12月24日、インド法執行庁（ED）がマネーロンダリング捜査の一環として、カルナータカ州、マハラシュトラ州、ニューデリーの21の住宅およびオフィスを家宅捜索し、偽の仮想通貨投資プラットフォームのネットワークを発見したと報じた。2015年から活動していたこのグループは、著名人の画像や偽の取引ウェブサイトを利用して高収益を約束し、インド国内外の投資家を誘致し、仮想通貨ウォレット、P2P送金、ダミー会社、地下銀行を通じて資金洗浄を行っていた。関与したウェブサイトにはgoldbooker.comやcryptobrite.comなどがあり、公式の投資警告が発出されている。