PANewsは12月20日、新華社通信の情報として、米国から中国国籍のトン氏が麻薬密売人のマネーロンダリングに関与しているという情報提供があり、中国警察が深刻な関心を寄せていると報じた。公安部は遼寧省公安局を派遣し、情報の確認を行った後、国外逃亡を図っていたトン氏とチェン氏を湖北省武漢市で逮捕した。両氏は今年9月に懲役刑と罰金刑を言い渡された。

報道によると、童茂茂は主に「八百長」の手法を用いて国内銀行カードを通じて違法に外貨を売買し、その総額は1,600万元以上に上る。一部の取引では、国内職員にビットコインやテザーなどの仮想通貨を購入させ、海外の個人に米ドルと交換して転売するよう指示していた。捜査の過程で、警察は一部の犯罪者が多額の現金の入出金や仮想通貨取引などにおいて米国の監督を回避していることも発見した。警察はすでに中米マネーロンダリング対策協力連絡チャネルを通じて米国に報告しており、マネーロンダリング対策分野における法執行協力を強化することで合意している。