執筆者: Web3 Farmer Frank

長引く弱気相場を辛抱強く乗り越え、苦労して稼いだBTCをCEX取引所から新しく購入したハードウェアウォレットにようやく引き出し、資産がしっかりと自分の手元にあるという安心感を味わっているところを想像してみてください。

2時間後、アプリを開くとウォレットが完全に空になっていることに気づきます。

これは架空の話ではなく、実際に起こった出来事です。ある投資家がJD.comでハードウェアウォレットを購入し、4.35BTCを入金しました。しかし、そのデバイスは詐欺師によって既に初期化されており、ニーモニックフレーズが生成され、偽の取扱説明書が同梱されていました。ユーザーは、モバイルアプリに接続するための欺瞞的な手順に従うよう指示されていました。

つまり、ユーザーがウォレットを起動した瞬間、それはすでにハッカーの手に渡ってしまうのです。

残念ながら、これは単発的な事件ではありません。最近、TikTok、JD.com、Amazonなどのeコマースプラットフォームでハードウェアウォレットを購入し、詐欺に遭ったり、資産をすべて失ったりするケースが数多く発生しています。これらの最近のセキュリティインシデントを詳しく見てみると、ハードウェアウォレットの販売プロセスをめぐって、巧妙な「ハンティングチェーン」が静かに形成されていることがわかります。

1.初心者を狙う「中古」グレーマーケット

ハードウェアウォレットは、完全にオフラインの環境で秘密鍵を生成するデバイスであるため、シードフレーズが適切にバックアップされている限り、理論上は日常使用においてほぼ完璧なセキュリティを提供します。これは、多くのWeb3ユーザーが知っている常識でもあります。

しかし、真のリスクはデバイス自体ではなく、購入とアクティベーションのプロセスに潜んでいることがよくあります。

長年にわたるマーケティングの誇大宣伝により、多くの投資家は「ハードウェアウォレット＝絶対的なセキュリティ」という単純な方程式を作り上げてしまいました。この心理的な偏見により、デバイスを受け取った後、いくつかの重要な前提条件を見落としてしまう人がいます。

デバイスのパッケージとシールが破損していないか。シードフレーズはユーザーが生成する必要があるか。そして、アクティベーション情報が「初回使用」として検証されているかどうか…その結果、多くのユーザーはハードウェアウォレットを受け取るとすぐに資産を移し、知らず知らずのうちに詐欺師に悪用される機会を与えてしまいます。

文字通り「仲介サービス」は十分に広い範囲をカバーしています。秘密鍵を保管するツールであるハードウェアウォレットは、理論上、販売が禁止されているグレーゾーンに該当します。そのため、Taobao、JD.com、Pinduoduoなどのプラットフォームは、これまで「暗号通貨関連」のキーワード検索をサポートしてきませんでした。

しかし、これは全く異なります。

7月29日現在、Taobao、JD.com、Pinduoduo、Douyinで、Ledger、Trezor、SafePal、OneKey、imKey（imToken）の5つのハードウェアウォレット製品について、直接キーワード検索を実施しました。その結果、売買チャネルがかなりスムーズに機能していることがわかりました。

Douyinは最も包括的なプラットフォームで、Ledger、Trezor、SafePal、OneKey、imKeyを販売するストアが揃っています。

JD.comは2番目に人気のあるプラットフォームで、Ledger、Trezor、SafePal、OneKeyのハードウェアウォレットを見つけることができます。imKeyストアは、セキュリティインシデントの影響で削除された可能性があります。

Taobaoは比較的厳しく、imKeyを販売している店舗は1店舗のみです。Xiaohongshuは直接店舗検索機能はありませんが、中古品の個人売買や買取業者は至る所にあります。

ごく少数の再販業者を除き、上記の店舗のほとんどは非公式なルートで運営されている小規模な小売業者であることは間違いありません。ブランド認可を受けておらず、デバイスの流通における安全性を保証することはできません。

客観的に見て、ハードウェアウォレットの販売業者は世界中に存在し、SafePal、OneKey、imKeyといった中国語圏で人気のブランドも含まれています。両社の販売システムは概ね類似しています。

• 公式直接購入： 各種ハードウェアウォレットモデルは、公式サイトで注文できます。
• Eコマースチャネル： 国内では、これらのチャネルは通常、YouzanなどのWeChatストアを利用しますが、海外ではAmazonなどの公式プラットフォームを利用しています。
• 地域販売代理店： 各国・地域の正規販売代理店は、ユーザーにローカライズされた購入チャネルを提供し、公式サイトで真正性を確認できます。例えば、SafePalは公式サイトでグローバル販売代理店検索ページを提供しています。

しかしながら、国内のeコマースエコシステムでは、依然として大多数のユーザーが非公式で検証不可能なチャネルを通じて購入しており、グレーマーケットで利用される「プリインストールされたニーモニックフレーズトラップ」が自然に温床となっています。

これらのデバイスの多くは、中古品、サードハンド品、あるいは偽造品である可能性があります。一部のデバイスが再販時に開封され、初期化され、ニーモニックがプリインストールされている可能性を排除することはできません。ユーザーがデバイスをアクティベートすると、当然のことながら、資金は詐欺師のウォレットに直接流れ込みます。

では、販売後も、ユーザーは購入したハードウェアデバイスを自己検証し、関連するすべてのリスクを排除できるのでしょうか？

II.ユーザー側の脆弱性と「自己検証」メカニズム

率直に言えば、これらのハードウェアウォレット詐欺がこれほど成功しているのは、デバイス自体に技術的な欠陥があるからではなく、流通と使用のプロセス全体に複数の悪用可能な脆弱性が存在するためです。

国内の電子商取引と代理店流通チェーンの観点から見ると、主なリスクは次の2つの領域に集中しています。

• 中古または複数人の手に渡ったデバイス： グレーマーケットの運営者は、中古または流通中のデバイスを開梱して初期化し、ニーモニックやアカウントを事前に設定しておきます。ユーザーがデバイスを直接使用すると、その資産は詐欺師のウォレットに移されます。
• 偽造または改ざんされたデバイス： 偽造デバイスは、バックドアが組み込まれている場合でも、非公式なチャネルを通じて流通する可能性があります。ユーザーは、資産を移管した後に残高全体を失うリスクがあります。

ハードウェアウォレットに慣れているDegenユーザーにとって、これらの罠は購入、初期化、そしてバインドのプロセスにおいて当然セキュリティ検証が行われるため、ほとんど無害です。しかし、ハードウェアウォレットを初めて使用する、または経験の浅いユーザーにとっては、被害に遭うリスクが大幅に高まります。

今回のセキュリティインシデントでは、詐欺師は事前にウォレットを作成し、偽の紙のマニュアルを同梱していました。そして、偽の手順で使用済みのimKeyを開封・有効化するようユーザーに指示し、資産を直接移管できるようにしました。 業界関係者との会話から、最近、開封済みの製品に偽のマニュアルが同梱されている事例が急増していることに気づきました。

結局のところ、多くの初心者ユーザーは、製品の完全性（パッケージが開封されているか、偽造防止シールが破損していないか）を見落とし、パッケージの内容物を比較することを忘れ、公式アプリ内で「新旧」の認証が完了できることを知らないことがよくあります。これらの情報を適切に検証できれば、ほとんどの詐欺はすぐに見分けることができます。

グレーマーケットの攻撃チェーンを阻止する上で最も重要な要素は、ハードウェアウォレットの製品設計がユーザー側の自己認証を完全に、そして積極的にサポートしているかどうかだと言えます。

SafePalのBluetooth X1ハードウェアウォレットを例に挙げましょう。ユーザー側の自己認証プロセスは比較的充実しています。

• 初回バインディング時のリマインダー: ハードウェアウォレットをアクティベートし、アプリをバインディングすると、「このデバイスはアクティベートされました。この操作を行っているのは本人ですか？」というプロンプトが表示されます。
• アクティベーション履歴情報の表示: SafePalは… 関連するインターフェースには、デバイスの初回アクティベーション時刻と、デバイスが初めてスマートフォンにバインディングされたかどうかも表示されるため、ユーザーはデバイスが新品か、誰かによって初期化されたものかをすぐに判断できます。

さらに、私の経験では、QRコードによるやり取りを行うSafePal S1とS1 Pro、そしてBluetoothを使用して情報交換を行うSafePal X1はどちらも、SafePalアプリにバインディングした後、いつでも対応するハードウェアウォレットのシリアル番号とアクティベーション履歴を表示できます（下図参照）。これにより、デバイスの出所と使用状況をさらに確認できます。

これは、SafePalのハードウェアウォレットが工場出荷時に各デバイスにシリアル番号（SN）をプログラムしているためです。デバイスのハードウェアフィンガープリントもこのシリアル番号に関連付けられ、SafePalのバックエンドに保存されるため、デバイスの出所と使用状況がさらに確認できます。

つまり、ユーザーがこのハードウェアウォレットを初めて使用する場合、ウォレットを作成する前にアクティベートする必要があります。アクティベーション時に、モバイルアプリはハードウェアウォレットのシリアル番号とフィンガープリント情報をSafePalのバックエンドに送信し、検証を行います。一致した場合にのみ、ハードウェアウォレットを引き続き使用できることがユーザーに通知され、アクティベーション時間が記録されます。

その後、別のモバイルデバイスをこのハードウェアウォレットにリンクすると、ハードウェアがすでにアクティベートされており、初めての使用ではないことが通知され、再度確認を求められます。

これらの検証手順により、ユーザーは中古または偽造デバイスをほぼ即座に検出し、グレーマーケット攻撃チェーンの第一段階を効果的に遮断できます。

ハードウェアウォレットを初めて使用するユーザーにとって、SafePalの視覚的で追跡可能な検証メカニズムは、単純な手順やテキストによる警告よりも理解しやすく、実装も容易で、詐欺防止にも効果的です。

III.ハードウェアウォレット「フルプロセス」セキュリティマニュアル

一般的に、ハードウェアウォレットを初めて使用するユーザーにとって、ハードウェアウォレットを購入しただけでは資産の安全が保証されるわけではありません。

それどころか、ハードウェアウォレットのセキュリティは一度購入すれば済むものではありません。購入、アクティベーション、使用の各段階を通してセキュリティ意識を高めることで構築される、複雑で統合的な防御です。どの段階でも見落としがあると、攻撃者に攻撃の機会を与える可能性があります。

1. 購入：公式チャネルのみを使用する

ハードウェアウォレットのセキュリティチェーンは、購入チャネルの選択から始まります。そのため、公式ウェブサイトから直接購入することをお勧めします。

eコマースプラットフォームやライブストリーミングルームで注文したり、Taobao、JD.com、Douyinなどの中古プラットフォームで購入したりすると、非常に高いリスクにさらされることになります。 コールドウォレットブランドは、Douyinのライブ配信やKuaishouのリンクを通じて商品を販売することはありません。これらのチャネルは、ほとんどの場合、怪しいビジネスの拠点となっています。

商品を受け取ったら、まずパッケージと偽造防止ラベルを検査してください。パッケージが開封されていたり、偽造防止ステッカーが破損していたり、内箱に異常があったりする場合は、すぐに警戒する必要があります。公式サイトに掲載されているチェックリストに従って、パッケージの中身を一つ一つ確認し、リスクを迅速に排除することが最善です。

この段階で徹底すればするほど、その後のセキュリティコストは削減されます。

2.アクティベーション：初期化しないことは「お金を手放す」ことを意味する

アクティベーションはハードウェアウォレットのセキュリティにおける中核的なステップであり、同時に、悪質な業者が最も罠を仕掛ける可能性が高い段階でもあります。

悪質な業者のよくある手口は、デバイスを事前に開封し、ウォレットを作成し、ニーモニックフレーズを入力することです。その後、偽造された取扱説明書を挿入し、ユーザーにこの既製のウォレットを直接使用するよう指示し、最終的にその後に送金された資産を差し押さえます。これは、最近のJD.comのimKey詐欺の事例です。

したがって、アクティベーションの基本原則は、デバイスを初期化し、新しいニーモニックフレーズを生成することです。このプロセスにおいて、デバイスの状態を自己チェックし、過去のアクティベーションを検証できる製品は、受動的な漏洩リスクを大幅に低減できます。例えば、前述のSafePalは、最初のバインディング時にデバイスが以前にアクティベートされたかどうかを示し、アクティベーションの履歴とバインディング情報を表示します。これにより、ユーザーは異常なデバイスを即座に特定し、攻撃チェーンを遮断することができます。

3. 使用方法：ニーモニックフレーズと物理的な分離の維持

日常的な使用において、ハードウェアウォレットのセキュリティの中核は、ニーモニックフレーズの管理と物理的な分離にあります。

ニーモニックフレーズは必ず書き留めて保存してください。写真やスクリーンショットを撮ってはいけません。WeChat、メール、クラウドストレージは絶対に使用しないでください。オンラインストレージの使用は、攻撃対象領域を積極的に露出させるのと同じです。

署名または取引を行う際は、BluetoothまたはUSB接続を必要に応じて短時間使用してください。デバイスとネットワーク間の物理的な接触を長時間避けるため、QRコードのスキャンまたはオフラインデータ転送を優先してください。

ハードウェアウォレットのセキュリティは、「購入時に絶対確実」であるとは言えません。むしろ、これはユーザーが購入、アクティベーション、使用という3つの主要な段階を通して構築する防御策です。

• 中古品や非公式な購入を避ける。
• アクティベーション中にデバイスを初期化し、状態を確認する。
• 使用中にニーモニックフレーズを保護し、オンラインでの長期的な露出を避ける。

この観点から、ハードウェアウォレットメーカーは、SafePalのような、初回アクティベーションプロンプト、アクティベーション日、バインディング情報を表示する、ユーザーフレンドリーで検証可能な「フルプロセス」メカニズムを早急に設計する必要があります。これにより、グレーマーケットが生き残るために頼りにしている略奪的な連鎖を真に無力化することができます。

最終注記

ハードウェアウォレットは有用なツールですが、決定的で万能な保護手段とは決して言えません。

一方で、主要なハードウェアウォレットメーカーは、市場の変化を常に把握し、特に初心者ユーザーが陥りやすい「ハンティングチェーン」に対処していく必要があります。製品設計と使用プロセスに、より直感的でユーザーフレンドリーな検証メカニズムを組み込み、すべてのユーザーがデバイスの真正性とセキュリティを容易に判断できるようにする必要があります。

一方で、ユーザー自身もセキュリティに関する良好な習慣を身につける必要があります。正式な購入から初回アクティベーション、そしてニーモニックの日常的な管理に至るまで、あらゆるステップを真剣に受け止め、ライフサイクル全体を通して強固なセキュリティ意識を育む必要があります。

ウォレットの検証メカニズムとユーザーのセキュリティ意識が閉ループを形成することで初めて、ハードウェアウォレットは「絶対的なセキュリティ」の実現に近づくことができます。