PANewsは7月24日、Cointelegraphによると、トルネードキャッシュの共同創業者であるローマン・ストーム氏に対する刑事訴訟において、米国検察は木曜日に検察側の陳述書の提出を締め切る準備を進めており、米国内国歳入庁（IRS）のステファン・ジョージ捜査官に証言を求める召喚状を出したと報じた。ジョージ捜査官はCrypto.comとバイナンスに関連する取引記録を精査し、共同創業者であるストーム氏、アレクセイ・ペルツェイ氏、ローマン・セミョーノフ氏間の通信記録によると、バイナンス関連のアカウントがトルネードキャッシュのスマートコントラクトアドレスに仮想通貨を送金した後、ストーム氏が資金を「管理」していたと述べた。

ストーム側の弁護団は以前、「豚殺し詐欺」の被害者であるハンフェン・リン氏の経験に基づく証拠に疑問を呈し、通貨ミキシングサービスへの資金流入はなかったと述べ、再審請求の可能性を示唆した。また、ハンフェン・リン氏は仮想通貨犯罪の収益追跡問題について証言する資格がないとも述べた。本件の核心は、ストーム社が違法資金のロンダリングを阻止または抑制することでトルネードキャッシュをコントロールする能力を有しているかどうかである。別の政府関係者の証言は、制裁下における通貨ミキシングツールの性能に関するものであった。ストーム側の弁護団は、さらに「2～3人の専門家」とチェイナリシスの専門家証人を法廷に召喚する予定である。