カナダ警察は5600万ドル相当の仮想通貨を押収し、TradeOgreプラットフォームを閉鎖した。

PANewsは9月19日、CoinDeskの情報として、カナダ王立騎馬警察(RCMP)がTradeOgre取引所から5,600万カナダドル相当の仮想通貨を押収したと報じた。これは記録的な押収であり、カナダ警察による仮想通貨取引プラットフォームの解体に成功した初の事例となる。この作戦は、2024年6月にユーロポールから同プラットフォーム上で違法行為が行われているとの通報を受け、マネーロンダリング捜査チームによる1年にわたる捜査の集大成となった。警察は、TradeOgreがカナダ金融取引報告分析センター(FTARA)に登録されておらず、顧客の身元確認も怠っていたことを突き止めた。RCMPは、同プラットフォームを流れる資金の大部分は違法な資金源から発生しており、匿名アカウントの開設が犯罪組織による資金隠蔽を助長していたと主張している。取引データの分析と捜査は現在も継続中で、今後、起訴の可能性もある。

共有先:

著者:PA一线

この内容は市場情報の提供のみを目的としており、投資助言を構成しません。

PANews公式アカウントをフォローして、強気・弱気相場を一緒に乗り越えましょう