PANewsは2月22日、米国司法省の公式サイトによると、スイスから引き渡されたブラジル国籍の男がシアトルの米国地方裁判所に出廷したと報じた。男はビットコイン投資計画に関連した通信詐欺と共謀の13件の容疑に直面しており、2億9000万ドルを超える仮想通貨詐欺計画に関与した疑いがある。

起訴状によると、ブラガ容疑者は他の者と共謀し、ベリーズにオフィスを置くTrade Coin Club（TCC）と呼ばれる暗号通貨取引プラットフォームを作成したとされている。ブラガ氏は2016年の初めから他の人々と協力してTCCを宣伝し、TCCにはビットコインの価格変動から投資家が利益を得られる高度なソフトウェアプログラムがあるため、投資家は利益を得られると主張していた。ブラガ氏はまた、投資家が他の投資家をプラットフォームに紹介することで利益を得ることができると約束した。実際、このプラットフォームには投資プラットフォームも複雑なソフトウェアもありません。早期に投資した人たちは、ポンジスキームのように後から投資した人たちに買収されました。

ブラガは、2017 年 3 月にタイ、2017 年 5 月にナイジェリアとマカオで TCC を宣伝し、世界中で宣伝活動を行いました。 TCC はソーシャル メディアとビデオで宣伝されました。ブラガ氏はさまざまなイベントで、TCC には 231 か国に 126,000 人もの会員がいると主張した。

ブラガ氏は、複雑な投資と高い利益という虚偽の約束を通じて、何万人もの人々を誘導し、82,000以上のビットコイン（投資当時2億9,000万ドル以上の価値）をTCCに保管させた。ブラガ氏は、投資家が自分の投資口座の疑わしい活動を追跡できる「オンラインポータル」を作成し、虚偽の陳述を続けた。このウェブサイトは、取引活動が行われていないため、完全に架空のものです。

ブラガは投資家の資金を不正流用し、横領した。 2016年12月から2019年7月の間に、少なくとも5000万ドル相当のビットコインがブラガ氏が管理する口座に送金された。

しかし、2017年後半から2018年初頭にかけて、投資家は資金にアクセスできなくなりました。 2018年1月、TCCは投資家に対し、米国での事業を停止し、口座を解約すると発表した。投資家の多くはワシントンの西側に所在しています。

ブラガ氏はかなりの利益を上げたが、その収入をIRSに報告しなかったとされている。 2017年に彼は3,050万ドル相当のビットコインを受け取ったが、収入は15万2,298ドルしか報告しなかった。 2018年、彼は収入73,473ドルを報告したが、ビットコインで1,310万ドルを受け取った。2019年には収入72,870ドルを報告し、ビットコインで1,000万ドルを受け取った。

ブラガ容疑者は、投資家がTCCの「口座」に入金するために送った12回の電信送金に関わる12件の電信詐欺の罪で起訴された。ブラガ容疑者は通信詐欺共謀罪1件で起訴された。この罪状では最高で懲役20年の刑が科せられる。