米財務省、北朝鮮のデジタル資産マネーロンダリングネットワークを閉鎖したと発表

PANewsは12月18日、コインデスクによると、米国財務省は、アラブ首長国連邦に本拠を置くフロント企業グリーン・アルパインを通じて、北朝鮮が使用するために仮想通貨を現金に変換していた北朝鮮(北朝鮮)の仮想通貨ロンダリングネットワークを閉鎖したと発表したと報じた。トレーディングLLC。米国は2022年以降、同社とネットワークに関与した中国人2人を制裁リストに加えた。財務省は、北朝鮮が核兵器開発計画を支援するために暗号犯罪を通じて資金を集めており、アラブ首長国連邦も米国と協力してこの作戦に参加していると指摘したが、制裁対象の中国人2人の現在の状況は明らかにしなかった。国民。

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著者:PA一线

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米国司法省:フランス国民がペーパーカンパニーと仮想通貨口座を通じて4億7000万ドル以上を資金洗浄した罪で懲役8年の判決。この見出しは簡潔で分かりやすい。以下は、この見出しを使用したニュース速報全文です。米国司法省の声明によると、フランス国民がペーパーカンパニーと仮想通貨口座を通じて4億7000万ドル以上を資金洗浄した罪で懲役8年の判決を受けた。アルゼンチン系フランス国民のマキシミリアン・ド・フープ・カルティエは、2018年から無許可の店頭仮想通貨取引所を運営し、米国のペーパーカンパニーの大規模なネットワークを支配していた。彼は銀行に対し、事業はソフトウェアの出版と開発であると偽って主張し、実際には仮想通貨をハードカレンシーに変換し、米国を経由してコロンビアなどの国の犯罪組織に送金していた。カルティエは、無許可の送金事業を運営していたことと、銀行に対して事業内容を偽っていたことを認めた。 2021年に口座が押収された後、カルティエは連邦捜査官に偽造記録を提出し、送金ライセンスを申請していると虚偽の主張をしたため、押収された資金の一部が返還された。カルティエはまた、約236万ドルの手数料と関連するペーパーカンパニー口座を没収するよう命じられた。推奨タイトル:(原文タイトルからの翻訳)米国司法省:ペーパーカンパニーと仮想通貨口座を通じて4億7000万ドル以上を資金洗浄したとして、フランス国民に懲役8年の判決。
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