PANewsは11月20日、FTXの訴訟文書によると、ミーランは複雑で組織化された犯罪者で、2021年以来BTMXやその他のトークンを操作してFTXを詐欺し、累積10億米ドル以上の損失を引き起こしていると報じた。その手法には、担保価値を高めるためのトークン価格の操作、資金調達のためのFTXマージンシステムの抜け穴の悪用、虚偽のKYC資料や複数の関連アカウントによる監視の回避などが含まれます。
FTX チームはミーランの口座を凍結しようとしましたが、時間内に引き出しを阻止できず、結果的に 4 億 5,000 万米ドルを現金化することに成功しました。さらに、MeerunはMOB、BAO、SXPなどの他のトークンを操作し、市場の流動性の欠如を利用して巨額の利益を得た疑いも持たれています。
この文書にはさらに、メーランが人身売買やテロ資金供与に関与しているポーランド、ルーマニア、ウクライナの組織犯罪ネットワークと密接な関係があると述べられている。
