導入
過去2年間、仮想通貨に関連する刑事事件は増加の一途を辿っています。仮想通貨を利用したマネーロンダリング、仮想通貨関連詐欺、ねずみ講、カジノ開設、外貨両替や違法外国為替取引といった違法行為、そして資金プールを形成する「高度専門」事件といった一般的な事件に加え、自然人同士による仮想通貨関連の詐欺や窃盗事件も増加しています。これらの事件の中には、通貨関連刑事事件の弁護や捜査に有益なヒントを提供するものもあります。
本日は、個人間の仮想通貨をめぐる投資紛争から派生した詐欺事件（事件番号：(2019)京0105興初2172）についてご紹介します。この事件を通して、仮想通貨関連刑事事件における仮想通貨の価格設定の可能性について考察します。
1. 事例紹介
2018年6月から7月にかけて、鄭容疑者は北京市朝陽区のチャイナワールドホテルで、王容疑者から32ビットコインと1,000イーサリアム以上を詐取した。詐取したビットコインは転売され、164万元以上の利益を得た。北京市公安局朝陽支署建国門外派出所の警察官から電話で通報を受け、鄭容疑者は自首した。
裁判後、裁判所は被害者の王さんの供述、目撃証言、証拠書類およびその他の資料に基づき、鄭さんは不法占有を目的として事実を捏造し、他人から莫大な金額の財産を詐取したため、詐欺の刑事責任を問われるべきであると判断した。
結局、裁判所は鄭氏に懲役10年と罰金20万元の判決を下した。
2. 北京朝陽区裁判所：仮想通貨は個別の事件で価格設定できない
近年、仮想通貨詐欺や資金調達詐欺が増加しています。こうした事件において非常に重要な問題は、金額をどのように確定するかです。
劉弁護士は、これまでの多くの記事で、被害者が仮想通貨を購入した価格、被疑者/被告人が盗品を売却した価格、海外の仮想通貨取引所の市場価格、国内の第三者機関による鑑定/評価価格など、実際の司法機関の異なる慣行について言及してきました。
しかし、北京市朝陽区における本件の判決文には、「仮想通貨の価値は国の法律や規制、業界の規制政策の影響を受けており、個々の事案で直接判断することは適切ではない」と明記されている。劉弁護士の見解では、これは現状で最も標準的な判断基準に過ぎない。以下、具体的な理由を分析する。裁判所は最終的に、被告人鄭氏が盗品販売で得た164万元余りの収益を本件の金額として採用した。
III. 仮想通貨に関する政策と実践
なぜ朝陽区裁判所の判決文は定型的な書き方になっているのだろうか？2021年9月15日、「二高裁一省」を含む10の国家省庁・委員会が共同で発布した仮想通貨に関する規制政策文書「仮想通貨取引投機リスクの更なる防止と対応に関する通知」（通称「9.24通知」）は、仮想通貨関連事業活動を一律に「違法金融活動」と位置付けており、これには仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービスの提供も含まれていた。
司法実務においては、司法機関が自ら、あるいは第三者機関に委託して仮想通貨の価格を決定する行為は、本質的に司法行為であり、「9.24通達」が禁止する「仮想通貨取引の価格決定サービスの提供」には当たらないとする見解もある。しかしながら、一部の人々（特に弁護人）は、「9.24通達」は仮想通貨関連事業活動を「画一的」な包括的な禁止事項と位置づけ、司法行為を免除したり例外を設けたりするものではないとしばしば考えている。司法機関自身、あるいはその委託を受けた第三者機関（鑑定機関、監査機関等）が仮想通貨の価格を決定する行為は、本質的に「仮想通貨取引の価格決定」行為であり、これは現行の国家仮想通貨規制政策に違反する行為である。
事件に関わる仮想通貨の価値確定問題をより良く解決するにはどうすればよいでしょうか。劉弁護士は、北京市朝陽区裁判所の判断は適切だと考えています。裁判所は原則として、事件に関わる仮想通貨の価値を積極的に確定しません。特に、事件に盗品売却額がある場合は、まず盗品売却額を基準に事件に関わる金額を確定します。盗品売却額がない場合は、事件に関わる仮想通貨の購入価格、処分現金額、司法鑑定額または評価額などをこの順序で考慮して確定します。
原則として、司法当局は、事件に係る仮想通貨の価格を、他の方法では金額を確定できず、かつ、その金額が有罪判決および量刑に不可欠な場合を除き、積極的に設定することはできません。司法当局は、事件に係る仮想通貨の価格を積極的に設定することができます。
IV. 結論
ある弁護士は「仮想通貨ほど法律を複雑にしたものはない」と言った。劉弁護士も同意見だ。理由は複雑ではない。実際には、我が国の規制当局が仮想通貨に対して過度に単純で表面的な理解しか持っていないからだ。彼らは単純な規制文書で仮想通貨を完全に規制しようとしている。しかし実際には、これは徹底的な規制効果を達成できないだけでなく、他の法執行機関や司法機関の活動にも大きな支障をきたしている。
この問題を解決するのは非常に簡単です。「9.24通知」を修正するだけです。修正方法については、後ほど改めてご説明いたします。
