執筆者：Bitrace

仮想通貨取引保証プラットフォームは、東南アジアのブラック企業やグレー企業向けに主に取引保証サービスを提供する仲介・仲介プラットフォームです。サービス対象には、マネーロンダリング、決済、ファイルチェック、密輸、賭博といった違法行為に関わる組織が含まれます。現在、サイバー犯罪グループにとって強力なツールとなっています。

これらの従来の犯罪形態に加え、一部の取引保証プラットフォームは「海外労働」の名の下に人身売買行為も行っています。本稿は、この反人道犯罪産業の発展動向を明らかにし、暗号通貨分析に基づいてその事業規模と資本汚染を調査することを目的としています。

東南アジアのオンライン詐欺と奴隷労働

東南アジアの詐欺グループは、ターゲット層に応じて、対応する国籍の従業員を採用する必要があります。華人コミュニティを狙った「豚屠殺詐欺」を例に挙げましょう。毎年、多くの若い中国人が合法または非合法のルートで国境を越え、詐欺団地で働いています。

公開グループ内の企業が、若い中国人男性を騙したり誘拐したりする方法を共有している

こうした若者たちはたいてい騙されて東南アジアに強制的に入国させられます。サイバー詐欺の産業団地で奴隷労働者として売られていることに気づいた時には、逃げ出すには手遅れになっている場合が多いのです。

年齢層別の人口価格（USDT）

通常、20歳から30歳までの若い男性だけが最も人気のある「商品」であり、高値で売れます。20歳未満と35歳以上の男性は「スクラップ」とみなされ、価格が下がったり、より厳しい査定が求められたりします。女性は取引範囲にほとんど含まれません。

以前、中国本土で大きな世論を巻き起こした俳優王星の誘拐事件では、王星自身がこの経路を通じてオンライン詐欺団に売られていた。

強圧車両取引保証サービス

従来のブラック・グレー商品取引において、取引保証プラットフォームのビジネスロジックはAmazonやTaobaoなどのECプラットフォームと類似しています。出店者は取引を行う前にプラットフォームに保証金を支払う必要があり、同時に行う取引総額は保証金の上限を超えることはできません。出店者が自己の都合により有効なサービスや商品を提供できない場合、購入者はプラットフォームに仲裁を申し立て、保証金から補償を受ける権利を有します。このモデルを通じて、取引保証プラットフォームは違法取引の当事者間の信頼関係を構築しています。

パイロット保証グループ 強圧車両保証取引規定

人身売買においても、基本的なモデルは同じです。人間を取引の対象とする場合、そのような業者は「労働取引保証業者」と呼ばれます。しかし、非自発的な被害者は、いつでも車両から飛び降りたり、警察に通報したり、協力を拒否したりする可能性があるため、輸送の過程で脅迫、強要、暴行を加える業者もいます。このような付加サービスを提供する保証業者は、「強制車両取引保証業者」と呼ばれます。

「強制」とは業界の専門用語で、ここでは誘拐を指します。

匯王集団の子会社である土豆保証は「利益」を重視する

世界各国の法執行機関による国際人身売買の取り締まり強化を受け、ほとんどの保証取引プラットフォームは違法な人身売買取引に対する保証サービスの提供を拒否している。カンボジア匯旺グループ傘下の保証取引プラットフォームの絶対的リーダーである土豆保証でさえ、「人身売買の利益」を重視し、取引に応じないと表明しており、この種のビジネスがいかに悪質であるかを示している。

凌航保証グループの誓約演説の分析

東南アジアのトップ10の取引保証プラットフォームの中で、凌航保証は唯一「海外労務サービス」の公団・民団業務を運営し、「圧力車両取引」の保証サービスを提供すると明言している。

パイロット保証チャンネルの公式発表

公式Telegramチャンネルに固定されたアナウンスには、凌航保証傘下の「高圧的な車両保証業者」は専用のグループ入金アドレスを通じて保証金を送金する必要があると記されており、公開アドレスの相手方はすべて東南アジアの国際人身売買産業に関係する団体であることがうかがえる。

このおかげで、Bitrace の調査員はブロックチェーンの分析を行うことができました。

 Bitrace Pro調査ツールからのデータ

Leading Guaranteeの最新の専用グループステーキングアドレスは、2025年2月23日にアクティブ化されました。5か月足らずで、合計100,748,05.56 USDTが流入し、その価値は1億ドルを超えました。

注目すべきは、この資金は、リーディング・ギャランティー傘下の「高圧車両保証」事業のみを営む加盟店が、特定のグループアドレスに預けた保証金に過ぎないという点です。保証金の範囲内であれば、加盟店は繰り返し取引を行うことができます。東南アジアにおける国際人身売買に関連する実際の資金額は、この金額をはるかに上回っています。

奴隷労働貿易による資金汚染の分析

Bitrace の調査員は、Pilot Guarantee Group アドレスの取引相手の資金を分析することにより、集中型取引プラットフォームの悪用を評価しようとしました。

 Bitrace Pro調査ツールからのデータ

資金源について見ると、両取引所は監査対象に合計72,418 USDT、18件の取引を送金しました。これらの取引の意味は、Pilot Guaranteeの加盟店が取引所のアドレスを直接利用してPilot Guaranteeに保証金を支払い、これらの保証金が人身売買ビジネスの保証に使用されたということです。

資金引き出しに関しては、4つの取引所の262のユーザーアドレスが、監査対象から合計1,689,730 USDTに上る414件の取引を受け取りました。これらの取引は、Leading Guarantee加盟店が事業を停止した後、プラットフォームから返還された預金を取引所の口座に直接送金したことを意味します。

 Bitrace Pro調査ツールから取得した画像

これら4つの取引所はすべて中国系であり、主なユーザー層は中国語圏のユーザーです。これは、Leading Guaranteeの特別グループの加盟店が主に中国人を東南アジアの電子詐欺パークに人身売買するビジネスと一致しています。

その中で、世界有数の中央集権型暗号通貨取引所の一つであるOKXは、このプロセスで最初に影響を受け、預金の支払いや犯罪資金の保管に広く利用されてきた。大手保証グループの預金アドレスの引き出し活動の17.3％は、236のOKXユーザーアドレスに向けられた。

セキュリティ資金の脅威

違法取引保証プラットフォームは、匿名ソーシャルソフトウェアやオンチェーンマネーロンダリングと組み合わされることが多く、暗号通貨機関に継続的かつ隠れた金融脅威をもたらします。

最も広く利用されているソーシャルソフトウェアであるTelegramアプリを例に挙げてみましょう。多くの公開グループ加盟店は、チャンネル内で事業内容や事業所の住所を公開していますが、真に危険な違法取引は、非公開の特別グループやVIPグループに隠されていることが多く、発見が困難です。

事業所の頻繁な変更も、継続的な監視の課題となっています。大手取引保証プラットフォームは比較的安定した事業所ローテーションを維持していますが、中小規模の保証プラットフォームでは、事業所の混在、不定期な変更、業務機能の重複など、リスク管理担当者が迅速に把握することが求められています。

そのため、違法な暗号通貨取引保証プラットフォームだけでなく、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの組織犯罪に関連する資金も、取引所などの中央集権的な組織に経済的脅威を与えることになります。

最後の言葉

東南アジアにおける国際的な人身売買犯罪組織の取り締まりは、世界各国・地域の法執行機関による法執行活動に依存するだけでなく、Cex、OTC、Crypto Paymentなどの暗号業界インフラの運営者の自主的な協力も必要です。

Bitraceは長年にわたりアジア各地の法執行機関や規制当局と緊密な協力関係を維持しており、1,000件を超える仮想資産関連案件の追跡・分析に深く関与し、豊富な実践経験と価値の高いリスクデータを蓄積してきました。これに基づき、Bitraceは20以上の主流および新興パブリックチェーンをカバーする高品質のリスクアドレスデータベースを構築し、自社開発のAIモデルと大規模言語モデル技術を組み合わせることで、リスクラベル、資金パス識別、アドレスクラスタリング機能を継続的に最適化し、複雑なチェーンにおけるマネーロンダリングや犯罪行為を迅速に察知し、インテリジェントに分析する能力を備えています。

Bitrace は、Bitrace Pro、Bitrace Blacklist、Bitrace AML ツールを通じて、金融機関のさまざまな需要シナリオに効果的に対応し、オペレーターとリスク管理担当者にコンプライアンス エクスペリエンスを提供します。