PANewsは3月7日、米司法省の発表によると、米国、ドイツ、フィンランドが共同で、仮想通貨取引所Garantexのオンラインインフラを閉鎖したと報じた。同取引所は、2019年以降少なくとも960億ドルの仮想通貨取引を処理し、国際犯罪組織やテロ組織のために資金洗浄し、制裁に違反した疑いがある。司法省はまた、ガランテックス幹部２人、リトアニア在住ロシア人のアレクセイ・ベシオコフ容疑者（４６歳）とアラブ首長国連邦在住ロシア人のアレクサンドル・ミラ・セルダ容疑者（４０歳）を、マネーロンダリング共謀、制裁違反、無認可の送金事業運営の罪で起訴したと発表した。
ケースの詳細:
• Garantex は長年にわたり、ハッキング、ランサムウェア、麻薬密売などの犯罪活動に資金提供のチャネルを提供しており、違法取引を隠蔽するための措置を講じてきました。
• 2022年4月、米国財務省はGarantexに制裁を課しましたが、同社は米国企業との取引を継続し、暗号通貨ウォレットアドレスを変更することで制裁を回避しました。
• 米国の法執行機関は、3月6日にこの事件に関係する資金2,600万ドルを凍結し、Garantex関連のドメイン名（Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy）を押収しました。
• ドイツとフィンランドの警察が同社のサーバーを押収し、米国の法執行機関はGarantexの顧客データベースと財務データベースのコピーを入手した。
ベシオコフとミラ・セルダはマネーロンダリング共謀罪で最長20年の懲役刑に直面しており、ベシオコフは国際緊急経済権限法違反と無認可の送金事業運営の罪でそれぞれ最長20年と5年の懲役刑に直面している。
