PANewsは4月17日、ファイナンス・マグネイトによると、マルタ金融サービス機構（MFSA）は、詐欺師がマルタの金融規制当局からの文書を偽造し、架空の市場操作罰金の名目でトレーダーから金銭を要求しているとの公的警告を発し、ユーザーに警戒を怠らないよう注意を促したと報じた。

この詐欺は主にビットコインとイーサリアムのトレーダーをターゲットにしています。 MFSAによると、詐欺師らはBTCやETHの取引に関与する個人に対し、市場操作の疑いで罰金を科せられたと主張し、従わない場合は規制措置を取ると脅迫する虚偽の文書を送りつけていたという。 MFSAは、これらの脅迫は捏造であり、関連文書には法的効力がないことを確認した。偽造された手紙は、受取人を騙して支払いを行わせる目的で、MFSA のロゴを巧みに模倣していた。