PANewsは7月6日、CoinDeskによるとシンガポールは高級不動産から仮想通貨に至るまでの資産が絡んだ国内最大のマネーロンダリング事件の捜査を開始し、UBSやシティグループを含む金融会社9社に2,750万シンガポールドル（約2,150万米ドル）の罰金を科したと報じた。

シンガポール通貨庁​​（MAS）は、クレディ・スイスのシンガポール子会社（現在はUBS傘下）に対し、マネーロンダリング対策（AML）の不備により、最高額となる580万シンガポールドルの罰金を科すと発表した。シティグループのシンガポール事業も、コンプライアンス違反により罰金を科された。

法執行機関は、2023年に発覚した30億シンガポールドル（22億米ドル）規模の事件について、2年間にわたる捜査を終了した。昨年、この事件に関連して、「福建ギャング」として知られる華人10人が有罪判決を受け、元銀行員2人が起訴された。当局は、この事件に関連する現金、財産、高級品、仮想通貨を押収した。関係企業は是正措置を講じており、規制当局は今後の進展を注視する予定である。