PANewsは1月20日、Decryptによると、インド人のアヌラーグ・プラモド・ムラルカ氏が世界的な仮想通貨と「ハワラ」ネットワークを通じて2000万ドル以上の犯罪収益を洗浄した罪で米国の裁判所から懲役121か月の判決を受けたと報じた。この訴訟は、ケンタッキー州東部地区の連邦地方判事グレゴリー・ヴァン・タテンホーブによって判決が下された。

Murarkaは、「elonmuskwhm」などのエイリアスを使用して、ダークネット市場でマネーロンダリングサービスを提供しました（2021年4月から2023年9月まで）。暗号化通信を使用して、暗号化された資産を指定されたウォレットに転送し、インドのハワラネットワークを通じて資金を交換するように顧客に指示しました。現金のため。彼のチームは本や封筒などの秘密の手段で顧客に現金を届けた。

FBIと米国郵便検査局の調査により、ムラルカ氏は自分の顧客が麻薬取引やサイバーハッキングなどの犯罪行為に関与していることを知っていたことが明らかになった。同氏の逮捕以来、法執行機関は数百万ドルの違法資金を押収し、140万ドルの金融詐欺を阻止し、偽造薬物や偽造機器を押収した。ムラルカ氏は刑期を終えた後、3年間の監視付き釈放の対象となる。

Hawala は、古代インドで発祥した非公式の送金システムで、中東、南アジア、アフリカなどの地域で広く使用されています。その運営はブローカーの広大なネットワークに依存しており、ユーザーは従来の金融機関を経由せずに資金を送金できます。このシステムは、その低コスト、スピード、利便性により、特に銀行サービスが発展していない国や地域、または資本の流れが制限されている国や地域で好まれています。