PANews는 2월 21일 미국 법무부 웹사이트를 인용하여, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세 남성 제프리 K. 아우영(Geoffrey K. Auyeung)이 시애틀 소재 컬럼비아 특별구 연방지방법원에서 약 1억 달러 규모의 자금세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 보도했습니다. 유죄 인정 합의에 따라, 아우영은 사기성 프로젝트를 통해 피해자들로부터 자금을 받기 위해 9개의 법인을 설립한 사실을 시인했습니다. 자금은 수령 즉시 다른 은행 계좌, 해외 계좌로 이체되거나, 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp), 코인베이스(Coinbase) 등의 암호화폐 거래소를 통해 비트코인, USDT, USDC, 이더리움 등의 암호화폐를 구매하는 데 사용되었습니다. 그는 8개의 암호화폐 거래소에 19개의 계좌를 개설하여 국내외 제3자 송금 및 입금을 통해 약 9,710만 달러를 수령했습니다. 이 사건은 미 연방검찰청에서 발표되었으며, 선고 공판은 5월 12일로 예정되어 있습니다.