PANews는 3월 11일 Decrypt의 보도를 인용하여 매사추세츠주 연방 검찰이 암호화폐 투자 사기 및 자금 세탁 수익금으로 추정되는 약 340만 달러 상당의 USDT를 압류하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했다고 보도했습니다. 검찰은 2024년 말부터 "잘못 전달된 문자 메시지" 등의 수법으로 피해자들에게 접근했다고 주장합니다. WhatsApp과 Telegram을 통해 관계를 맺은 후, 사기범들은 피해자들에게 실물 금으로 뒷받침된다고 주장하는 독점적인 이더리움 프로젝트에 투자하도록 유도했습니다. 실제로는 피해자들이 ETH를 중간 지갑으로 이체하도록 지시받았고, 이 지갑은 다시 USDT로 변환되어 자금의 출처와 소유권을 숨기기 위해 비수탁형 지갑으로 이체되었습니다.