PANews는 3월 15일 뉴스1을 인용하여 한국 암호화폐 거래소 비썸(Bithumb)이 특정 금융정보법에 따른 자금세탁방지 의무를 위반한 혐의로 금융정보분석원(FIU)으로부터 사전 제재 통지를 받았다고 보도했습니다. 비썸은 최대 6개월간 부분 영업정지 처분과 함께 CEO에 대한 경고 조치를 받을 가능성이 있습니다. 한국 금융 당국은 3월 16일 자금세탁방지 제재 검토위원회를 소집하여 제재 범위와 수위를 최종 결정할 예정입니다.

이번에 제안된 제재는 과거 두나무에 부과된 제재보다 더 강력할 것으로 예상됩니다. 두나무는 규정 위반으로 352억 원의 벌금과 3개월간 부분 영업 정지 처분을 받았습니다. 비썸이 더 많은 규정 위반에 연루된 점을 고려할 때, 이번 벌금은 한국 암호화폐 업계 규제 당국의 제재 중 최고액을 경신할 것으로 시장에서는 널리 예상되고 있습니다. 비썸 측은 현재 예비 통보 단계이며, 추후 정식 절차에서 시정 진행 상황과 규정 준수 개선 사항을 자세히 설명할 것이라고 밝혔습니다.