PANews는 6월 16일 FinanceFeeds의 보도를 인용하여 인도 사법 당국이 치라그 토마르(Chirag Tomar)와 그의 공범들을 코인베이스(Coinbase) 스푸핑 사기를 통해 2천만 달러 이상의 암호화폐 자산을 훔친 혐의로 공식 기소했다고 보도했습니다. 31세인 토마르는 이미 미국 연방 법원에서 전신 사기 공모 혐의로 60개월 징역형을 선고받은 바 있습니다. 이들은 악성 코인베이스 프로 웹사이트를 만들어 SEO 최적화를 통해 검색 결과 상위에 노출시킨 후, 사용자들이 로그인 정보를 입력하도록 유도했습니다. 사용자들이 가짜 고객 서비스 번호로 전화를 걸도록 유도한 후, 사기범들은 2단계 인증(2FA) 코드를 획득하거나 피해자들의 기기를 원격으로 제어하여 실제 암호화폐 자산을 훔쳤습니다.

인도 사법 당국은 해당 그룹 소유의 은행 계좌 129개 이상을 동결하고 약 64억 5,500만 루피 상당의 자산을 압류했습니다. 토마르는 가족 구성원, 유령 회사, P2P 거래 네트워크를 이용하여 자금을 세탁했으며, 이 자금은 토마르 산업 그룹과 엑사홈즈 부동산 등 여러 회사로 흘러들어갔습니다. 이 사건의 공동 피고인으로는 판카지 토마르, 쿠샤그라 샤키아, 아카시 바이시, 라훌 아난드, 케탄 루스라 등이 있습니다.