PANews 11월 5일 소식, 국제기구인 자금세탁방지기구(FATF)가 새 보고서 《사기 단지 관련 전 단계 불법 자금 흐름 타격》을 발표하고 각국이 글로벌 공조 행동에 나서 사기 단지와 그 범죄 네트워크를 와해할 것을 촉구했다. 보고서는 범죄자들이 현금, 가상자산, 즉시결제 플랫폼 등 경로를 이용해 자금세탁을 하며 AI, 딥페이크, 자동화 기술로 규모를 확대하고 있다고 지적했다. 이 가운데 가상자산은 이미 자금세탁의 핵심 경로가 되었고, 일부 사례에서는 사기 단지 내에 가상자산 환전과 역내 자금 이체를 처리하는 전용 장외거래 창구까지 마련된 것으로 나타났다. 한 사례에서는 블록체인 분석을 통해 피해자들이 송금한 자금 총액이 1억 달러를 넘어 최종적으로 특정 사기 단지와 연계된 가상자산 지갑 클러스터로 흘러들어간 사실이 확인됐다.
이에 FATF는 더 넓은 범죄 생태계에 초점을 맞출 것, 불법 자금 흐름을 종단 간(end-to-end) 차단할 것, 부처 간 정보 공유와 협력을 강화할 것, 국경을 넘는 신속한 행동(특히 사건 발생 후 24~72시간), 피해자 중심 접근, 범죄 수법 변화에 대한 지속적 적응 등 6가지 핵심 원칙을 제시했다.
