올해 4월, TrueUSD(TUSD) 준비금의 조직적인 횡령 사건이 업계의 상당한 관심을 불러일으켰습니다. 여러 지역의 규제 기관이 개입하고 국경 간 조사가 심화됨에 따라, 홍콩, 두바이, 케이맨 제도 등 여러 관할권이 연루된 이 대규모 자본 횡령 사건은 최근 상당한 사법적 진전을 보이고 있습니다.
10월 17일, 두바이 국제 금융 센터 법원(DIFC 법원)은 Aria Commodities DMCC에 대해 총 4억 5,600만 달러 규모의 무기한 글로벌 자산 동결 명령을 내렸습니다.
대중의 우려에 부응하고 투명성을 강화하며 업계와 대중이 사건의 진행 상황을 체계적으로 이해할 수 있도록 "진실 공개, 정의 실현 - TUSD 준비 자산 관련 국제 사법 절차 진행 상황"이라는 제목의 언론 브리핑이 11월 27일 중국 홍콩에서 개최되었습니다. TRON의 창립자 저스틴 선(Justin Sun)은 이 행사에 참석하여 DIFC 법원과 디지털 경제 재판소(Digital Economy Tribunal)의 공정하고 단호한 판결에 진심으로 감사를 표했습니다. 그는 재판소가 현재 전 세계적으로 횡령된 자금의 행방을 적극적으로 추적하고 있으며, 모든 가해자에게 해당 준비 자산을 완전히 회수하고 반환을 요구하고 있다고 밝혔습니다.
그는 또한 이러한 사건들이 암호화폐 산업에서 기존 금융기관에 대한 규제 강화의 중요성과 스테이블코인 신뢰 관계의 투명성 제고의 필요성을 다시 한번 강조한다고 말했습니다. TUSD 구제 금융 계획은 단순히 스테이블코인을 구제하는 데 그치지 않고, 블록체인 산업의 공익을 보호하고 신뢰와 성실성을 유지하기 위한 것이었습니다.
올해 4월 3일, TUSD 운영사인 테크테릭스(Techteryx)는 TUSD 보유 자산 4억 5,600만 달러가 불법적으로 유용되었다고 밝혔습니다. 이 사건에는 홍콩에 본사를 둔 First Digital Trust("FDT")와 그 계열사인 Legacy Trust, 그리고 두바이에 본사를 둔 민간 기업 Aria Commodities DMCC("Aria DMCC")가 연루되었습니다. 저스틴 선(Justin Sun)은 이러한 자금의 불법 유용 및 이전 사실을 발견한 후, TUSD 보유자들의 이익을 보호하기 위해 개인 자금을 사용하여 테크테릭스에 약 5억 달러의 재정 지원을 제공했습니다.
11월 13일, 저스틴 선은 소셜 미디어에 DIFC 법원의 판결을 공유하며 TUSD 학비 보유자들의 권리를 보호하기 위한 법원의 첫 번째 글로벌 동결 명령에 감사를 표했습니다. 그는 트윗에서 "정의는 지연될 수 있지만, 결코 사라지지 않을 것입니다."라고 말했습니다.
DIFC 법원은 10월 17일 판결에서 Aria Commodity Finance Fund의 실제 관리자이자 영국 시민인 매튜 브리튼의 아내가 두바이에 설립한 전적으로 비상장 회사인 Aria Commodities DMCC에 대한 재산 가처분 명령과 글로벌 동결 명령을 무기한 연장했습니다.
숨겨진 자금 횡령 사슬: 보관 취약성에서 국경 간 사기 구조의 출현까지
TUSD 준비금 횡령 사건은 Techteryx가 TUSD 사업 인수를 완료한 2020년 말부터 시작되었습니다. 과거 사업 연속성을 고려하여, 캘리포니아에 위치한 최초 운영사인 TrueCoin이 준비금 관리 및 은행 단위의 실행 및 조정 업무를 계속 담당하도록 유지되었습니다.
2021년과 2022년 사이에 TrueCoin은 일부 선정된 홍콩 신탁 기관인 FDT와 Legacy Trust의 경영진과 긴밀히 공모했으며, 해외 펀드 ACFF의 실제 관리자인 Matthew Brittain과 이해관계를 형성했습니다.
허가받지 않은 개인들은 준비금 지시사항과 자금 흐름에 대한 정보를 입수한 후, 위조 서류를 작성하고 투자 지시사항을 조작했으며, 허위 진술이 포함된 자료를 은행에 반복적으로 제출하여 총 4억 5,600만 달러 상당의 TUSD 법정화폐 준비금을 규제된 보관 시스템에서 빼돌렸습니다. 이 자금은 결국 테크테릭스의 공식 투자 대상이 아닌, 매튜 브리튼의 아내가 소유한 두바이 소재의 민간 기업인 아리아 DMCC 계좌로 유입되었습니다.
공개된 정보에 따르면, FDT의 CEO 겸 이사인 빈센트 촉은 이러한 자금 이체를 승인했을 뿐만 아니라, 거액의 비밀 리베이트 수금을 신속하게 처리하기 위해 개인 계좌로 자금이 흘러가도록 적극적으로 도왔다고 합니다. 자금이 두바이에 도착한 후, 관련자들은 자금의 불법 출처를 은폐하기 위해 기금 가입 서류를 위조하고, 승인되지 않은 적립금을 ACFF의 "관련 대출"로 포장했으며, 상환 기록을 위조하여 전체 자금 흐름이 합법적인 투자처럼 보이도록 했습니다.
한편, 2024년 미국 증권거래위원회(SEC)는 TrueCoin이 오랫동안 자사 준비금의 안전성에 대해 오해의 소지가 있는 진술을 했으며, 투자자에게 중대한 위험을 공개하지 않았고, 경영 구조에 심각한 사기적 요소가 있다고 공개적으로 밝혔습니다.
국제 사법적 돌파구: DIFC 법원 판결, 동결 및 회복 단계에 돌입
조사 자료가 점점 더 집중됨에 따라 Techteryx는 여러 지역의 규제 기관에 적극적으로 자료를 제출하고 2023년부터 법적 지원을 요청했습니다. 수개월에 걸친 국경 간 증거 수집과 여러 차례의 심리 끝에 DIFC 법원은 결국 이 사건의 사법적 진행에 중요한 역할을 하게 되었습니다.
올해 10월 17일, DIFC 법원은 이 사건과 관련된 4억 5,600만 달러 규모의 자금 이전에 대해 "재판이 필요한 중대한 사항"이 있다고 공식 판결했습니다. 여기에는 자금이 민간 회사의 유동성을 유지하는 데 불법적으로 사용되었는지 여부, 승인이 위조되었는지 여부, 수탁자가 신탁을 위반했는지 여부, 관련 기관이 공동 사기에 연루되었는지 여부가 포함됩니다.
이러한 사실의 신뢰성과 관련 행위의 심각성을 고려하여 법원은 Aria DMCC에 대해 추가적인 자금 이전, 처분 또는 소멸을 방지하기 위해 무기한 글로벌 자산 동결 명령을 내렸습니다.
판결이 발효되면 동결 명령이 있음에도 불구하고 고의로 자금 흐름을 돕는 조직이나 개인은 법원 모독죄로 유죄 판결을 받을 수 있으며, 심각한 법적 결과에 직면할 수 있습니다.
세계 여러 지역에서 법적 절차가 가속화될 예정이며, 더 많은 자산 경로가 확인됨에 따라 관련된 개인과 기관은 더욱 명확한 법적 결과에 직면하게 될 것입니다.
이 사건의 중요성은 단일 스테이블코인에만 국한되지 않습니다. 투자자의 이해관계뿐만 아니라 글로벌 스테이블코인 거버넌스의 기본 논리, 수탁 시스템의 신뢰성, 그리고 향후 국경 간 금융 범죄 거버넌스의 방향까지 아우릅니다. 오늘날 급속도로 확장되는 국제 디지털 금융 시스템에서 이 사건은 글로벌 스테이블코인 산업의 투명한 기준을 확립하는 데 중요한 이정표가 될 것으로 기대됩니다.
