PANews는 7월 24일 코인텔레그래프에 따르면, 목요일 토네이도 캐시 공동 창립자 로만 스톰에 대한 형사 사건에서 미국 검찰이 검찰의 진술을 종결하고 미국 국세청(IRS) 스테판 조지에게 증인으로 소환장을 발부했다고 보도했습니다. 조지는 Crypto.com과 바이낸스 관련 거래 기록을 검토하며, 공동 창립자 스톰, 알렉세이 퍼트시, 로만 세메노프 간의 통신 기록을 분석한 결과, 바이낸스와 연결된 계좌에서 토네이도 캐시 스마트 컨트랙트 주소로 암호화폐가 전송된 후 스톰이 자금을 "통제"했다고 밝혔습니다.

스톰 측 변호인은 앞서 "돼지 도살 사기" 피해자인 한펑 린의 경험을 바탕으로 증거에 의문을 제기하며, 해당 암호화폐 믹싱 서비스로 자금이 유입되지 않았다고 주장하며 재심을 청구할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 한펑 린이 암호화폐 범죄 수익 추적 문제에 대해 증언할 자격이 없다고 주장했습니다. 이 사건의 핵심은 스톰이 불법 자금 세탁을 차단하거나 억제함으로써 토네이도 캐시를 통제할 능력이 있는지 여부입니다. 또 다른 정부 증인의 증언은 제재 하에서 해당 암호화폐 믹싱 도구의 성능에 관한 것이었습니다. 스톰 측 변호인은 또한 "전문가 2~3명"과 체이널리시스(Chainalysis) 전문가 증인을 법정에 소환할 계획입니다.