PANews는 11월 7일, DL News에 따르면 비트렉스의 파산 신청 서류에 수만 건의 모순적이고 의심스럽고 비논리적인 거래 기록이 포함되어 있으며, 이로 인해 2023년 파산 직전까지 플랫폼에 자금을 보유하고 있던 약 200만 명의 고객에게 영향을 미칠 가능성이 있다고 보도했습니다. 규제 준수 연구원인 파샤 오누르는 해당 문서의 일부 패턴이 즉각적으로 우려를 불러일으켰다고 지적했습니다. 법원 문서와 비트렉스의 핫 월렛 및 콜드 월렛을 분석한 결과, 여러 파일에 5억 달러 이상의 사기 거래 기록이 포함되어 있는 것으로 나타났습니다.

부정확한 거래 기록은 붕괴된 거래소에서 자금을 회수하려는 채권자들에게 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 비트렉스는 파산 신청 당시 약 160만 명의 사용자를 보유하고 있었지만, 실제로 청구를 제기한 사용자는 3만 6천 명 미만, 즉 3%에도 미치지 못했습니다. 오누르는 출금 거래가 위조될 경우 고객 계좌 잔액이 부정확해져 채권자 청구가 부정확해질 수 있다고 주장했습니다. 이해 상충 확인 및 우선순위 할당에 사용되는 상위 20개 채권자 목록 또한 이러한 조작된 데이터를 기반으로 산출되었습니다. 비트렉스 글로벌의 파산 신청은 올해 4월에 종결되었으며, 거래소는 아직 채권자들에게 지급하지 않았습니다. 오누르는 파산 전 90일 동안의 재무제표 분석을 2023년 6월 법원에 제출했습니다.