얼마 전, 샤오 변호사는 고객으로부터 상담을 받았습니다.
디지털 지갑 회사의 기술 직원이 다른 지방 경찰에 의해 아무런 경고 없이 체포되었습니다. 해당 지갑 플랫폼의 제휴 가맹점 중 일부가 온라인 카지노를 운영했다는 혐의를 받았기 때문입니다. 기술 백엔드 유지보수 직원이었던 해당 직원은 "정보 네트워크 범죄 활동 지원" 혐의로 조사를 위해 연행되었습니다.
암호화폐/웹3 분야에서도 유사한 사례가 흔합니다. 갑작스러운 비난에 대해 당사자들은 두 가지 의문을 제기했습니다.
"저는 기술적인 문제에 관여하고 있습니다. 돈에 손도 대지 않았고 수익 배분에도 참여하지 않았습니다. 어떻게 범죄가 성립할 수 있습니까?"
바이낸스나 OKC 같은 대형 플랫폼 직원들은 괜찮은데, 왜 저는 소규모 플랫폼에서 일한다고 체포되어야 합니까? 이게 이익을 추구하는 법 집행인가요?
저자: 변호사 Shao Shiwei
이러한 의구심은 실제로 Web3 실무자들이 흔히 겪는 법적 맹점입니다. 본 글에서는 이 사례를 바탕으로 Web3 기술 직책이 현재 직면하고 있는 세 가지 주요 법적 위험을 체계적으로 분석하고 실질적인 방안을 제시합니다.
법적 위험의 사각지대 1: 기술적 직책도 위험한가?
많은 기술 인력은 "저는 단지 요구에 따라 코드를 제공하고, 그것이 어떻게 사용되는지는 고객에게 달려 있습니다"라고 생각합니다. 하지만 이러한 주장의 논리는 실제로 "기술 중립성"의 원칙을 오해한 것입니다.
암호화폐 업계에서는 일부 사람들이 종종 토네이도 캐시의 승리를 예로 들어 "기술은 죄가 없다"는 것을 증명하려 합니다.
토네이도 캐시는 이더리움 기반의 탈중앙화 프라이버시 프로토콜로, 주로 거래 경로를 난독화하고 블록체인 사용자 익명성을 강화하는 데 사용됩니다. 사용자는 이를 사용하여 암호화된 자산을 "분해 및 재구성"하여 추적하기 어려운 이체 효과를 얻을 수 있습니다. 개인 정보 보호에 널리 사용되지만, 범죄자들의 자금 세탁에도 악용되고 있습니다. 이 도구는 2022년 미국 재무부의 승인을 받았지만, 미국은 2025년 3월 토네이도 캐시에 대한 경제 제재를 마침내 철회했습니다. 이로 인해 "기술적 책임의 경계"에 대한 논의가 촉발되었습니다.
그러나 각국의 법 집행 기관은 "기술적 중립성"에 대해 서로 다른 이해와 사법 기준을 가지고 있습니다.
우리나라의 현행 사법 관행에 따르면 범죄가 성립하는지 여부는 불법 또는 범죄 행위를 직접 저질렀는지 여부가 아니라, 제공한 "기술 서비스"가 상류 범죄에서 "실질적인 역할"을 했는지 여부에 따라 결정됩니다.
다시 말해, 익명 이체, 통화 혼합 기능, KYC 우회 수단 제공 등 기술적 작업이 객관적으로 범죄 활동의 "기준을 낮추는" 효과가 있다면 더 이상 "중립적"이 아니라 "지원"이 됩니다.
법적 위험 사각지대 2: "저는 소규모 플랫폼 직원일 뿐이고, 공격 대상이 되지 않을 겁니다"
해당 지갑 회사는 필리핀에 등록되어 있으며, 중간 및 고위 경영진은 모두 해외에 근무하고 있습니다. 하지만 사업은 주로 중국 본토에 집중되어 있습니다. "원격 협업" 모델을 통해 국내 기술 인력과 고객 서비스를 고용하고 있으며, 전반적인 운영 구조는 느슨한 편입니다. 이는 Web3 프로젝트의 전형적인 "분권화 고용" 모델입니다.
이런 종류의 "분산형 사무실 + 국내 및 해외 협업" 아키텍처는 암호화폐 프로젝트에서 매우 일반적이며 규정 준수 위험이 발생할 가능성이 높습니다.
법 집행 기관이 해당 플랫폼이 법을 위반한 것으로 의심된다고 판단한 이유는 다음과 같은 몇 가지 주요 단서에 근거한 것으로 알려졌습니다.
지갑 시스템은 "다단계 수집 + 익명의 화폐 혼합" 기능을 가지고 있으며, 자본 흐름 경로는 도박 관련 행위와 높은 일관성을 가지고 있습니다.
기술문서에는 '코인 혼합 최적화', '추적 방지' 등 고도로 민감한 키워드가 등장해 감독 회피가 의심된다.
플랫폼 전체에 고위험 상인에 대한 실사 기록이 부족하고 효과적인 위험 관리 메커니즘도 구축되지 않았습니다.
기술 담당자는 자금을 직접 처리하지 않고 가맹점의 배경을 이해하지 못하더라도, 그들이 개발한 시스템 도구가 "범죄의 문턱을 낮추거나" "규제 효과를 약화시키는" 객관적인 효과를 발휘하는 한, 법적 책임을 질 수 있습니다. 이는 현재 "기술 관련" 형사 사건에서 자주 적용되는 논리 경로입니다.
바이낸스나 OKX와 같은 주요 가상자산 거래 플랫폼과 비교했을 때, 규정 준수 메커니즘이 미비한 소규모 웹3 프로젝트는 법 집행 기관의 "우선순위"를 받을 가능성이 더 높습니다. 그 이유는 매우 현실적입니다.
상위 플랫폼은 사용자 수가 많고 해외 구조가 복잡하여 국경 간 조사가 어렵고 시간도 오래 걸리며 비용도 많이 듭니다. 반면, 소규모 플랫폼은 중국에 인력을 배치하는 경우가 많아 체포가 더욱 "효율적"입니다.
대형 플랫폼은 일반적으로 KYC 실명 인증 및 AML 자금 세탁 방지와 같은 규정 준수 방어 수단을 확립하여 "기술 + 법률"의 이중 방어선을 형성하는 반면, 소규모 플랫폼은 종종 이러한 메커니즘이 부족합니다.
대부분의 주류 플랫폼은 법 집행 도킹 시스템(API 연결 및 법 집행 데이터 채널 등)을 갖추고 있으며 조사에 있어 높은 수준의 협조를 보이는 반면, 소규모 플랫폼은 규정 준수 역량이 부족하고 대응 메커니즘이 부족하여 타깃이 될 가능성이 더 높습니다.
컨설턴트가 언급한 "이익 추구형 법 집행" 문제에 대해서는 정책적 배경이 분명히 존재합니다. 예를 들어, 2025년 5월 20일 시행된 "중화인민공화국 사영경제촉진법"에는 사영 경제 조직과 그 운영자의 권리가 구체적으로 보호되어야 하며, 어떠한 단위나 개인도 이를 침해할 수 없다고 여러 조항에서 언급하고 있습니다. 경제적 이익을 목적으로 다른 곳에서 권력을 남용하여 법 집행을 시행하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
그러나 이러한 정책 보호의 핵심 대상은 규정을 준수하여 운영되는 실제 기업이라는 점에 유의해야 합니다. 이미 "94 공고"나 "924 고시"와 같은 규제적 위험선의 은폐 하에 법적으로 모호한 영역에 있는 암호화폐 프로젝트의 경우, 규정 준수에 대한 보증이 부족하여 정책 면제 또는 권리 보호를 요청할 수 있는 여지가 상당히 제한적입니다.
법적 위험 사각지대 3: 고임금 원격근무에 숨겨진 법적 위험
이 사례에서 기술자가 이 직업을 선택한 이유는 "원격 근무 + 월급 4만 위안"이라는 제안에 끌렸기 때문입니다. 출근 기록도 없고, 근무 시간 제한도 없으며, 재택근무라는 높은 자유도가 보장됩니다. 기존의 웹2.0 직책과 비교했을 때, 이러한 대우는 많은 프로그래머, 특히 젊은 세대에게 거의 "꿈의 직업"과 같습니다.
하지만 그는 당시 몇 가지 명백하고 위험한 신호를 알아차리지 못했습니다.
프로젝트 소유자의 등록 장소가 불분명하고, 급여 정산 방식이 USDT(가상화폐) 이체입니다.
서면 노동 계약은 없으며, 모든 약정은 Telegram 그룹을 통해서만 전달됩니다.
규정 준수 감사, KYC 프로세스, 자금세탁 방지 시스템이 없으며, 공개 프로젝트 자료도 없습니다.
이러한 현상은 오랫동안 "고위험 플랫폼"의 공통적인 특성을 드러냈습니다.
그러나 충분한 위험 예방 및 통제 개념의 부재로 인해, 많은 기술 인력은 "자유 + 높은 연봉"이라는 매력적인 외피에 직면하여 플랫폼의 규정 준수 여부를 검토하려는 노력을 거의 하지 않습니다. 문제가 발생하면 이미 불분명한 영역에 들어섰다는 것을 깨닫게 됩니다.
Web3 기술자는 규정 준수를 위해 어떻게 자신을 보호할 수 있을까요? 변호사 조언
Web3의 법적 감독의 불분명한 영역에서 기술 인력이 스스로를 보호하려면 첫 번째 단계는 기본적인 법적 위험 인식과 규정 준수 예방 및 통제 사고를 확립하는 것입니다.
Web3 프로젝트에 참여하거나 참여하기 전에 다음의 핵심 사항을 바탕으로 판단하고 자체 점검하세요.
해당 프로젝트가 명확하고 규제된 관할권에 등록되었는지 여부
전문 기관이 실시하는 제3자 코드 감사나 보안 감사가 있는지 여부
KYC, AML 등 자금세탁방지 및 사용자 신원 확인 시스템이 있는지 여부
프로젝트 리더, 팀 배경, 자금 출처 등의 기본 정보가 대중에 공개되는지 여부.
회사에 입사한 후에는 특히 다음과 같은 고위험 기능 모듈은 피해야 합니다.
믹서, 익명 전송, 프라이버시 코인;
KYC, 블랙리스트 차단 및 기타 메커니즘을 우회하거나 회피합니다.
사용자가 자금 출처를 숨기거나 검열을 우회하는 데 도움이 되는 도구를 개발합니다.
프로젝트 당사자로부터 의심스러운 지시나 압력을 받는 경우, 향후에 스스로 증명할 수 있는 중요한 증거를 남기기 위해 관련 커뮤니케이션 기록(예: Telegram 채팅 스크린샷, 회의록 등)을 보관하세요.
기술협력계약 또는 아웃소싱계약 체결 시 기술인력은 다음 사항을 명확하게 규정하는 것이 좋습니다.
사용자 자금 계좌에 직접 접근하지 않습니다.
개인을 식별할 수 있는 데이터나 사용자의 민감한 정보는 처리되지 않습니다.
권유, 배포, 토큰 판매 등과 관련된 마케팅 활동에 참여하지 마세요.
이러한 "법적 한계선"을 그으면 지뢰를 밟는 일을 피할 수 있을 뿐만 아니라, 이후의 책임 경계도 명확히 할 수 있습니다.
프로젝트의 합법성 및 규정 준수 여부에 여전히 의문이 남는다면, 전문 변호사팀을 통해 가능한 한 빨리 "프로젝트 규정 준수 점검"을 받는 것이 좋습니다. 이를 통해 잠재적인 법적 위험을 적시에 발견할 수 있을 뿐만 아니라, 기술자들이 자신의 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 형사 책임의 범위를 평가하고 문제 발생을 사전에 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.
변호사들은 다음과 같이 상기시킵니다. 기술 도구는 무해하지만 실제 사용은 책임이 있을 수 있습니다.
Web3 실무자는 다음 사항을 알아야 합니다.
기술과 법의 경계에 있는 문제를 다룰 때, 법 집행관은 기술 도구의 실제 사용과 사회에 미치는 영향에 근거하여 행위가 대중의 이익과 사회 질서에 위협이 되는지 여부를 판단하는 경향이 있습니다.
최근 몇 년 동안 저희 팀은 Web3 업계에서 수많은 주요 신규 사건을 처리하고, 여러 프로젝트의 초기 컴플라이언스 및 리스크 검토에 참여해 왔습니다. 따라서 컨설턴트에게 더욱 집중적인 맞춤형 법률 검토 및 컴플라이언스 자문을 제공할 수 있습니다. Web3 분야의 기술 실무자 또는 프로젝트 담당자이시거나 프로젝트 컴플라이언스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 편하게 문의해 주세요.
새로운 기술 흐름에 따라 나아가는 모든 실무자가 더욱 꾸준하고 냉정하게 나아갈 수 있기를 바랍니다.
