PANews는 1월 12일 CoinDesk의 보도를 인용하여 인도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위해 암호화폐 거래소에 대한 더욱 엄격한 신원 확인 조치를 발표했다고 전했습니다. 새로운 규정에 따라 거래소는 사용자에게 움직이는 눈 깜빡임 셀카 촬영을 요구하여 사용자의 신원과 생체 정보를 확인하고, 사용자의 지리적 좌표, 날짜, 시간 및 IP 주소를 정확하게 기록해야 합니다. 또한, 거래소는 영구 계좌 번호(PAN) 제공 외에도 여권, 운전면허증, 아드하르 카드 또는 유권자 등록증과 같은 추가 서류와 휴대전화 번호 및 이메일 주소를 수집해야 합니다. 이러한 정보는 일회용 비밀번호(OTP)를 사용하여 검증됩니다.

사용자 은행 계좌 소유권은 "소액 자금 유입 검증" 방식을 통해 확인되며, 고위험 고객, 즉 조세 피난처, 자금세탁방지기구(FATF) 관할 지역, 잠재적 위험 인물 또는 비영리 단체와 관련된 고객은 6개월마다 강화된 실사 대상이 됩니다. 거래소는 ICO를 지원하거나 코인 믹서와 같은 도구를 사용하여 거래 내역을 숨기고 암호화폐 추적을 불가능하게 만드는 것이 금지됩니다. 모든 플랫폼은 금융정보분석원(FIU)에 등록하고 의심스러운 거래를 보고하며 사용자 데이터를 5년간 보관해야 합니다. 이 지침은 ICO가 건전한 경제적 기반이 부족하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 "더 높고 정교한" 위험을 내포하고 있다고 명시합니다.