저자: 데이비드, 딥 타이드 테크플로우

최근 엡스타인 사건 관련 문서들이 잇따라 공개되면서 소셜 미디어 곳곳에서 관련 목록들이 쏟아져 나오고 있다.

암호화폐 업계 관계자들은 "우리 업계에서 참여하는 사람이 있나요?"라고 묻고 있습니다.

저도 상당히 궁금해서 한번 살펴볼 생각입니다. 하지만 문제는 공개된 문서가 너무 많다는 겁니다. PDF 파일이 수천 개나 되는데, 그걸 일일이 손으로 넘겨보는 건 현실적으로 불가능하고, 저는 코딩 경험도 많지 않습니다.

인터넷 서핑을 하다가 우연히 깃허브에서 한 프로젝트를 발견하게 되었습니다.

이 프로젝트는 '엡스타인 문서 탐색기(Epstein Doc Explorer)' 라고 불립니다. 저자는 인공지능을 사용하여 하원 감독위원회가 공개한 엡스타인의 법률 문서를 구조화하고, 인물, 사건, 시간, 장소 간의 관계를 추출하여 데이터베이스에 저장했습니다.

또한 온라인 검색용 웹페이지도 있지만, 데이터 양이 너무 많고 제 컴퓨터 사양이 기본형이라 접속할 때 매우 느리고 원하는 정보를 얻기가 어렵습니다.

제가 원하는 것은 암호화와 관련된 모든 사람과 이벤트를 한 번에 검색하는 일괄 쿼리입니다.

크롤링 방법

저는 이 GitHub 프로젝트를 클로드에게 주고 이 데이터베이스를 어떻게 조회하는지 물어봤습니다.

프로젝트 구조를 검토한 후, 클로드는 핵심 데이터가 document_analysis.db라는 SQLite 데이터베이스 파일 안에 rdf_triples라는 테이블로 저장되어 있다고 말했습니다. 각 레코드는 "누가 무엇을 누구에게 언제 어디서 했는지"의 구조를 가지고 있었습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

하지만 전체 데이터베이스에는 엡스타인 사건에서 공개된 모든 관계를 포함하는 26만 건 이상의 기록이 있는데, 저는 암호화된 기록만 원합니다.

처음에는 키워드를 사용하여 관련 레코드를 필터링하려고 했습니다. 하지만 실제 과정에서 두 가지 문제점을 발견했습니다.

첫 번째 함정: 해당 파일은 "가짜"입니다.

GitHub에서 프로젝트 아카이브를 다운로드하고 압축을 푼 다음 데이터베이스를 열려고 했는데, 컴퓨터에서 전혀 읽을 수 없었습니다. Claude가 문제 해결을 도와주었고, 제가 다운로드한 파일은 실제 데이터베이스가 아니라 인덱스 파일이라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 GitHub 페이지로 돌아가서 266MB 크기의 전체 파일을 수동으로 다운로드했습니다.

두 번째 함정은 검색어 선택입니다.

첫 번째 검색 버전에서는 비트코인, 암호화폐, 블록체인과 같은 직접적인 용어는 물론 피터 틸, 빌 게이츠, 골드만삭스처럼 직접적인 관련이 없어 보이는 인물이나 조직 이름까지 포함하여 총 25개의 키워드를 사용했습니다. 이는 만일의 사태에 대비하여 모든 기회를 놓치지 않으려는 의도였습니다.

그 결과 1,628건의 기록이 나왔지만, 잡음이 많았습니다. 예를 들어 골드만삭스를 검색했을 때 결과의 90%는 경제 전망 보고서였고, 버진아일랜드를 검색했을 때는 지역 관광 데이터가 나왔습니다.

그래서 저는 클로드에게 세 차례에 걸쳐 검색을 시켜 가능성을 점차 좁혀나가도록 했습니다.

• 1차 검색 : 광범위한 키워드, 1628개의 결과, 다소 잡음이 많았지만 포괄적인 개요를 제공하고 특정 그룹의 사람들을 타겟팅하는 데 도움이 되었습니다.
• 2차 검색 : 1차 검색 결과를 검토한 후, 클로드는 리브라, 스테이블코인, 디지털 자산과 같은 암호화폐 관련 용어를 찾지 못했다는 것을 깨달았습니다. 그는 해당 용어들을 추가하고 다시 검색을 실행하여 누락된 용어가 없는지 확인했습니다.
• 3단계 : 역순으로 검색합니다. 이름으로 검색하지 말고, "무엇을 했는지"에 Bitcoin, Crypto 또는 Blockchain이 포함된 기록만 검색합니다.

세 번째 단계가 가장 중요합니다. 행동을 기준으로 직접 필터링하는 단계이며, 검색된 모든 결과는 강력한 상관관계를 가지고 있습니다.

세 차례의 상호 참조 및 약한 상관관계 제거 과정을 거쳐 다음과 같은 목록이 작성되었습니다.

1. 브록 피어스: 엡스타인의 레스토랑에서 그에게 비트코인을 시연하는 모습.

신원 : 테더 공동 창립자, 비트코인 ​​재단 회장, 블록체인 캐피털 공동 창립자

엡스타인과의 접촉 : 맨해튼 어퍼 이스트 사이드에 있는 엡스타인의 저택에서 여러 차례 직접 만남.

다루는 암호화폐 주제 : 비트코인 ​​시연, 블록체인 논의, 암호화폐 변동성.

타임라인 : 가장 오래된 기록은 2008년으로 표시되어 있으며, 여러 기록에 구체적인 날짜는 없지만 동일한 장소에서 수집되었습니다. 2015년 3월 이메일 기록에 따르면 누군가가 후속 회의를 약속한 것으로 보입니다.

제가 피어스에 대해 먼저 쓰는 이유는 그의 기록이 데이터베이스 전체에서 가장 생생하기 때문입니다.

기록에 따르면 그는 엡스타인의 저택 식당에서 당시 미국 재무장관이었던 래리 서머스 앞에서 비트코인 ​​시연을 했습니다. 시연을 들은 서머스는 투자 위험에 대한 우려를 표명했지만, 피어스에게 "기회"를 제시하기도 했습니다.

엡스타인은 단순히 방관만 한 것이 아니라, 적극적으로 피어스를 로비로 불러 개인적인 대화를 나눴고, 나중에는 식당으로 다시 초대해 대화를 이어갔다. 두 사람은 암호화폐의 변동성에 대해서도 따로 논의했다.

이것은 저녁 식사 자리에서의 가벼운 대화가 아니었다.

2015년 3월 31일자 이메일에는 알렉스 야블론이라는 남성이 엡스타인에게 피어스와 서머스가 비트코인에 대해 논의할 수 있도록 주선해 줄 수 있는지 구체적으로 문의한 내용이 담겨 있습니다.

누군가가 중개인 역할을 한다는 사실은 이러한 만남이 의도적으로 조직되었음을 시사합니다.

엡스타인의 맨해튼 저택은 그 기간 동안 비공식적인 로드쇼 장소 역할을 했습니다. 피어스는 프로젝트 관련해서 이곳을 방문했고, 손님 중에는 전 재무장관도 있었습니다.

암호화폐 사업가에게 이러한 종류의 자원 채널은 일반적인 비즈니스 채널에서는 사실상 존재하지 않습니다. 반대로, 엡스타인은 이러한 만남을 주선함으로써 암호화폐 업계와 정책 입안자들을 연결하는 역할을 자처했습니다.

저희 데이터베이스는 하원 감독위원회에서 나온 문서만 처리했기 때문에 피어스 엡스타인과의 연관성을 추적하는 데에는 한계가 있었습니다. 하지만 이 기사가 작성되는 시점에 미국 법무부는 300만 페이지가 넘는 엡스타인 관련 문서를 추가로 공개했습니다. 디크립트는 이 새로운 문서를 분석하여 두 사람의 관계가 데이터베이스에 나타난 것보다 훨씬 더 깊었다는 사실을 밝혀냈습니다.

몇 가지 주요 추가 사항:

두 사람은 2011년부터 2019년 봄까지 이메일을 주고받았고, 몇 차례 식당에서 만나기도 했다.

피어스는 흥분해서 엡스타인에게 "비트코인이 500달러를 돌파했다!"라는 메시지를 보내 당시 마운트곡스 거래소를 인수하려는 계획에 그를 끌어들였고, 심지어 비트코인 ​​억만장자인 윙클보스 형제와 엡스타인을 연결해 주겠다고 제안하기도 했습니다.

엡스타인은 윙클보스를 알지는 못하지만, 암호화폐 업계에서 그들이 무엇을 하고 있는지 알아보기 위해 누군가를 보내고 싶었다고 말했다.

두 사람 관계의 시작점이 더욱 분명해졌다.

2011년 초, 피어스는 버진 아일랜드에서 열린 '마인드시프트'라는 소규모 초청 컨퍼런스에 참석했는데, 이 컨퍼런스는 2008년 성범죄 유죄 판결 이후 엡스타인의 이미지 회복을 돕는 것을 목표로 했다.

회의 후, 엡스타인의 행정 비서인 레슬리 그로프 는 피어스를 엡스타인이 "가장 아끼는 사람" 중 한 명으로 표시하고 그의 연락처 정보를 건네주었다.

2. 블록체인 캐피털: 암호화폐 벤처 캐피털의 자금 조달 문서가 공개되었으며, 엡스타인이 투자자일 가능성이 제기되고 있습니다.

Identity : 2013년에 설립된 샌프란시스코에 본사를 둔 암호화폐 벤처 캐피털 펀드입니다. 공동 설립자로는 Bart Stephens, Brad Stephens, 그리고 Brock Pierce(앞서 언급됨)가 있습니다. 업계에서 가장 초기에 설립된 전문 암호화폐 벤처 캐피털 중 하나입니다.

엡스타인과의 연관성 : CCP II LP 펀드의 전체 투자 설명서는 엡스타인의 공시 자료에 포함되어 있습니다.

암호화된 정보에는 펀드의 전체 투자 포트폴리오, 서비스 제공업체 시스템 및 투자 전략이 포함됩니다 .

타임라인 : 투자설명서는 2015년 10월에 작성되었으며, 투자 기록은 2013년부터 2015년까지를 포함합니다.

엡스타인의 공개 데이터베이스 전체에는 블록체인 캐피털에 대한 기록이 82개 있습니다.

단순히 이름들을 드문드문 언급하는 정도가 아니라, 구조화된 데이터로 분석된 완벽한 모금 문서에 가깝습니다.

데이터를 간단히 살펴보면 블록체인 캐피털의 투자 포트폴리오가 매우 상세하다는 것을 알 수 있습니다. 코인베이스의 시리즈 C, 크라켄의 시리즈 A, 리플의 시리즈 A, 블록스트림의 시리즈 A를 비롯하여 BitGo, LedgerX, itBit, ABRA 등 12개 이상의 프로젝트에 투자했습니다.

펀드의 서비스 제공업체 네트워크까지 명시되어 있는데, 법률 자문은 Sidley Austin, 은행 거래는 Silicon Valley Bank, 암호화폐 자산 수탁 서비스는 Xapo와 BitGo가 담당하고 있습니다.

금융계에서 자금 조달 안내서가 누군가의 서류에 나타나는 현상에 대한 일반적인 설명은 단 하나뿐입니다.

이 사람은 잠재적인 LP(Limited Partner)로 접촉되었습니다.

피어스가 블록체인 캐피털의 공동 설립자이기도 하고 엡스타인의 레스토랑에서 비트코인을 시연하기도 했다는 점을 고려하면, 이 두 가지 관계는 서로 연관되어 있을 가능성이 높습니다.

제가 상상하는 시나리오는 피어스가 먼저 비트코인을 시연하여 관심을 유발한 다음, 자신의 펀드 모금 자료를 제시하는, 완벽한 로드쇼 과정입니다.

(위 내용은 단지 합리적인 추측일 뿐이며, 사실임을 보장할 수는 없습니다.)

이 기사를 작성하는 동안, 저는 엡스타인이 실제로 자금을 제공했다는 어떠한 증거도 찾을 수 없었습니다.

하지만 디크립트는 새로운 법무부 문서를 바탕으로 이 질문에 다음과 같이 답했습니다. 엡스타인은 실제로 코인베이스에 투자했으며 , 이는 피어스가 처음 제안한 투자 기회였습니다.

블록체인 캐피털은 디크립트에 엡스타인의 투자는 궁극적으로 피어스와는 무관한 회사에서 이루어졌다고 밝혔습니다. 같은 문서에 따르면 엡스타인은 애덤 백의 비트코인 ​​인프라 회사인 블록스트림에도 투자한 것으로 나타났습니다.

3. 제레미 루빈: 비트코인 ​​코어 개발자들은 엡스타인으로부터 자금 지원을 받으려 했다.

신원 : 비트코인 ​​코어 기여자이자 BIP-119(OP_CTV) 제안서 작성자이며, MIT 디지털 통화 이니셔티브와 연관되어 있습니다. 비트코인 ​​기술 커뮤니티 내에서 그는 핵심 코드를 작성하는 사람들 중 한 명입니다.

엡스타인과의 접촉 : 직접적인 소통, 비트코인에 대한 논의가 명시적으로 이루어짐.

다룬 암호화폐 관련 주제 : 비트코인 ​​규제 전망, 비트코인에 대한 정치적 추측, 일본에서의 비트코인 ​​강좌 진행, 연구 자금 요청.

타임라인 : 2017년 2월, 기록은 나흘에 집중됨.

2017년 2월 1일, 루빈은 엡스타인과 "비트코인 규제 전망" 및 "비트코인 규제 및 정치적 추측"에 대해 논의했습니다.

사흘 후, 그는 엡스타인에게 일본의 엔지니어들에게 비트코인을 가르치는 자신의 진행 상황을 보고했다.

이 기록 세트는 데이터베이스 전체에서 정보 밀도가 가장 높습니다.

그들의 대화 주제는 "비트코인이 어떻게 작동하는지"가 아니라 규제 방향과 정치적 책략에 관한 것이었는데, 이는 엡스타인이 2017년 당시에는 이미 비트코인에 대해 충분히 이해하고 있었음을 시사한다.

루빈의 행동 패턴이 상당히 의심스럽지 않나요?

그가 엡스타인에게 자신의 업무 진행 상황을 보고한 것은 일회성 사교 활동이라기보다는 지속적인 정보 교환을 시사한다.

루빈이 엡스타인으로부터 무엇을 받았는지는 우리가 알 길이 없습니다.

하지만 DL News가 법무부 문서를 바탕으로 보도한 바에 따르면, 루빈은 2015년 12월 엡스타인에게 직접 이메일을 보내 암호화 연구 자금 지원을 요청했습니다.

엡스타인은 매우 구체적인 답변을 내놓으며 세 가지 자금 지원 방안을 제시했습니다. 1. 루빈에게 직접 급여를 지급하는 방안; 2. 루빈이 회사를 설립하고 엡스타인이 투자하는 방안(추가 서류 필요); 3. 루빈의 연구에 자금을 지원하는 방안(세금 혜택 제공).

비트코인 코어 개발자들은 엡스타인에게 자금 지원을 적극적으로 요청했고 , 엡스타인은 체계적인 계획을 제시하며 응답했습니다.

여기서 MIT 디지털 통화 이니셔티브(DCI)에 대해 설명해야 합니다. DCI는 MIT 미디어 랩 소장인 조이 이토가 비트코인 ​​및 디지털 통화에 대한 학술 연구를 수행하기 위해 2015년 4월에 시작한 연구 프로젝트입니다. 이후 라이트닝 네트워크와 같은 인프라 관련 초기 작업에도 참여했습니다.

비트코인 기술 커뮤니티에서 DCI는 변두리의 학술 기관이 아닙니다. DCI의 연구는 비트코인 ​​프로토콜의 개발 방향에 직접적인 영향을 미칩니다. 루빈은 이 프로젝트에 참여하는 개발자 중 한 명입니다.

4. 조이 이토: 엡스타인의 자금으로 MIT의 디지털 화폐 프로젝트를 시작하다.

신원 : MIT 미디어랩 전 소장. 제프리 엡스타인으로부터 자금을 지원받은 사실이 드러나 2019년에 사임했다.

엡스타인과의 관계 : 자금 수령, 직접적인 소통.

논의된 암호학 관련 주제는 MIT 디지털 통화 이니셔티브의 자금 출처였습니다.

타임라인 : 디지털 화폐 계획은 2015년 4월에 발표되었으며, 2017년까지도 관련 논의 기록이 남아 있습니다.

이토가 엡스타인으로부터 자금을 지원받았다는 사실은 2019년 뉴요커와 같은 언론 매체를 통해 보도되었기 때문에 완전히 새로운 발견은 아닙니다. 그러나 데이터베이스 기록은 기존 보도에서 다소 불분명했던 세부 사항을 추가합니다.

그 돈은 정확히 어디로 갔나요?

위에서 언급했듯이 데이터베이스에는 "이토 조이치는 기부금을 MIT 미디어 랩 디지털 화폐 이니셔티브에 자금 지원에 사용했다"라고 직접적으로 명시되어 있습니다.

그래서 엡스타인의 자금은 미디어 랩의 일반 운영 자금으로 들어가지 않고 암호화폐 연구에 사용되었습니다.

이는 위에서 언급한 루빈에 대한 단서와 연결됩니다.

루빈은 엡스타인의 돈을 사용한 MIT 디지털 통화 이니셔티브와 관련이 있다.

루빈이 이토를 통해 엡스타인을 만났다고 직접적으로 결론지을 수는 없지만, 이 두 가지 단서는 같은 방향을 가리킵니다. 즉 , 엡스타인은 단순히 사회적인 차원에서만 암호화폐 업계에 침투한 것이 아니라, 학술 연구 자금을 지원함으로써 암호화폐 커뮤니티의 핵심 개발자들에게까지 손을 뻗쳤다는 것입니다.

이제 이 단서들을 연결해 봅시다.

엡스타인의 자금은 비트코인 ​​핵심 기술 연구의 주요 기관인 DCI로 흘러들어갔다. DCI와 관련된 개발자인 루빈은 엡스타인과 직접 규제 정책에 대해 논의했고 그의 지휘를 받았다.

이러한 자금 조달 과정은 불편한 질문을 제기합니다.

엡스타인이 학술 연구 자금을 지원함으로써 비트코인 ​​코어 개발자들에게 접근했거나, 비트코인 ​​인프라 수준의 연구 방향에 간접적으로 영향을 미쳤을까요?

현재 데이터로는 이를 입증할 수 없습니다. 하지만 "자금 → 기관 → 개발자 → 직접 소통"이라는 연결 고리는 데이터베이스 기록에 존재하며, 독자는 그 인과 관계가 얼마나 강한지 스스로 판단할 수 있습니다.

5. 엡스타인 본인: 그는 최소 10년 동안 비트코인과 리브라를 추적해 왔습니다.

엡스타인의 암호화 관련 기록을 시간 순서대로 정리하면 명확한 진화 과정을 알 수 있습니다.

이 표를 함께 살펴보면 두 가지 판단이 있습니다.

첫째, 엡스타인이 암호학에 관심을 갖게 된 것은 특정 연도에 갑자기 생긴 호기심이 아니었습니다 .

가장 오래된 기록은 비트코인 ​​백서가 막 발표되었던 2008년경으로 거슬러 올라가는데, 당시 전 세계적으로 암호화폐에 관심을 가진 사람은 수천 명에 불과했을 것입니다.

그가 당시 비트코인에 접근할 수 있었다는 것은 그의 정보망이 해당 분야의 초기 인물들과 연결되어 있었음을 시사합니다. 지난 10년 동안 암호화폐 관련 활동은 끊임없이 이어져 왔습니다.

둘째, 그의 관심사가 점점 더 깊어지고 있습니다.

2008년에는 "시위를 참관"했고, 2017년에는 개발자들과 규제 정책에 대해 논의했으며, 2018년에는 암호화폐를 존 케리와 카타르처럼 지정학적 의제에 올렸고, 2019년에는 리브라 백서 발표 후 6일 만에 상세한 분석 보고서를 작성할 수 있었다.

이는 더 이상 아마추어 관찰자의 행보가 아닙니다. 그는 암호화폐 업계에서 영향력을 키우려는 인물임이 분명합니다.

천칭자리 분석 시점에 관한 마지막 기록 또한 흥미롭습니다.

그는 2019년 6월 24일에 분석을 마쳤고, 7월 6일에 체포되었습니다. 자유 시간이 얼마 남지 않은 마지막 2주 동안에도 그는 페이스북의 스테이블코인 제안을 계속 분석하고 있었습니다.

그런 중요한 위치에 있는 사람이 암호화에 대해 그토록 걱정하는 모습을 보니 우습기도 하고 슬프기도 하네요.

데이터베이스에 나타나지 않은 사람들

역방향 검색 기능을 추가하세요.

CZ, 샘 뱅크먼-프라이드, 브라이언 암스트롱, 비탈릭 부테린, 윙클보스 형제…

현재 검토 중인 문서에 따르면, 암호화폐 업계에서 가장 영향력 있는 인사들이 엡스타인과 직접적인 접촉을 한 정황은 발견되지 않았습니다.

비탈릭 부테린이 직접 작성한 "이더리움이란 무엇인가"라는 설명문이 있지만, 해당 문서에 인용된 공개 정보에는 개인적인 관계가 언급되어 있지 않습니다.

데이터베이스에 없다고 해서 연관성이 없다는 뜻은 아닙니다. 단지 현재 데이터 범위 내에 증거가 없다는 의미일 뿐입니다. 하원은 계속해서 문서를 공개하고 있으며, 이 데이터베이스도 업데이트되고 있습니다.

이 단서들을 종합해 보면 무엇을 의미하는 걸까요?

엡스타인은 암호화폐 업계에 투자하지 않았습니다.

그는 기술적인 부분에는 전혀 관여하지 않았습니다. 코드를 작성해 본 적도, 동전을 발행해 본 적도, 온라인에 접속해 본 적도 없었습니다.

하지만 그는 결코 수동적인 방관자가 아니었다.

이 모든 기록들을 샅샅이 뒤져본 결과, 나는 그가 하는 일이 정보 중개업자 에 가깝다는 느낌을 받았다.

그는 피어스를 통해 자신의 레스토랑에서 전 재무장관에게 비트코인을 시연하게 했고, 블록체인 캐피털의 모든 자금 조달 자료를 소유하고 있었으며, 비트코인 ​​코어 개발자들과 규제 정책에 대해 논의했고, MIT의 디지털 화폐 연구에 자금을 지원했으며, 체포되기 불과 ​​2주 전에는 페이스북의 리브라를 분석하고 있었다.

이러한 행동들은 공통적인 특징을 공유하는데, 바로 정보 흐름의 교차로에 자리매김하여 암호화폐 기업가, 정책 입안자, 학술 연구자들을 연결하는 역할을 한다는 것입니다.

이는 다른 분야에서의 그의 행동 양식과 일관성이 있습니다.

엡스타인은 직접 과학 연구를 수행하지는 않았지만 과학자들에게 자금을 지원했고, 정책에 직접적인 영향을 미치지는 않았지만 정치인과 기업인 간의 만남을 주선했습니다. 암호화 또한 그가 같은 수법을 사용하여 침투한 분야 중 하나일 뿐입니다.

차이점은 암호화폐 산업이 2008년에서 2019년 사이에 중요한 기회의 시기를 겪으며 지하에서 주류로 전환되었다는 점일 수 있습니다. 이 기간 동안 업계는 정책 정보와 자본에 접근하기 위해 비공식 네트워크에 크게 의존했습니다.

그리고 엡스타인이 탁월하게 제공했던 것이 바로 그런 것 아닌가요?

하지만 우리는 최선을 다했습니다. "접촉 기록"과 "실질적인 영향" 사이에는 논리적인 차이가 있습니다. 이 글은 전자를 제시하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

다시 한번 말씀드리지만, 모든 결과는 공개 데이터베이스와 클로드의 보조 분석을 기반으로 합니다. 이 글은 최종 결론이 아니라 특정 시점의 데이터를 보여주는 스냅샷으로 보는 것이 더 적절합니다.

이 데이터베이스에서 제가 놓쳤을지도 모르는 암호화 관련 단서를 발견하시면 알려주시기 바랍니다.

참고 자료:

1. 엡스타인의 브라우저 오픈 소스 프로젝트:

https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer

22,600개의 텍스트 항목이 포함된 주요 데이터베이스의 위치:

https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer/blob/main/document_analysis.db