PANews는 3월 7일 미국 법무부의 발표에 따르면 미국, 독일, 핀란드가 공동으로 가란텍스 암호화폐 거래소의 온라인 인프라를 폐쇄하기 위한 조치를 취했다고 보도했습니다. 이 거래소는 국제적 범죄 및 테러 조직을 위해 자금을 세탁하고 제재를 위반한 혐의를 받았으며, 2019년 이후로 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 법무부는 또한 리투아니아에 거주하는 러시아인 알렉세이 베시오코프(46세)와 아랍에미리트에 거주하는 러시아인 알렉산드르 미라 세르다(40세) 등 Garantex 임원 2명을 자금 세탁 공모, 제재 위반, 무허가 자금 전송 사업 운영 혐의로 기소했다고 발표했습니다.
사건 세부 사항:
• 가란텍스는 오랫동안 해킹, 랜섬웨어, 마약 거래 등 범죄 활동에 자금 채널을 제공해 왔으며 불법 거래를 은폐하기 위한 조치를 취해 왔습니다.
• 2022년 4월, 미국 재무부는 Garantex에 제재를 가했지만, Garantex는 미국 기업과 거래를 계속했고 암호화폐 지갑 주소를 변경하여 제재를 회피했습니다.
• 미국 법 집행 기관은 3월 6일에 이 사건에 연루된 자금 2,600만 달러를 동결하고 Garantex 관련 도메인 이름(Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy)을 압수했습니다.
• 독일 및 핀란드 경찰은 서버를 압수했고, 미국 법 집행 기관은 Garantex의 고객 및 재무 데이터베이스 사본을 확보했습니다.
베시오코프와 미라 세르다는 자금 세탁 공모 혐의로 최대 20년의 징역형에 처할 수 있으며, 베시오코프는 국제비상경제권한법 위반과 무허가 자금 이체 사업 운영 혐의로 각각 최대 20년과 5년의 징역형에 처할 수 있습니다.
