PANews는 1월 20일 Decrypt에 따르면 인도인 Anurag Pramod Murarka가 글로벌 암호화폐 및 "하왈라" 네트워크를 통해 2천만 달러 이상의 범죄 수익금을 세탁한 혐의로 미국 법원으로부터 121개월의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다. 이 사건은 미국 켄터키주 동부 지방법원의 Gregory Van Tatenhove 판사가 선고했습니다.

Murarka는 "elonmuskwhm"과 같은 별칭을 사용하여 다크넷 시장(2021년 4월부터 2023년 9월)에서 자금 세탁 서비스를 제공하고, 암호화된 통신을 사용하여 고객에게 암호화된 자산을 지정된 지갑으로 전송한 다음 인도 Hawala 네트워크를 통해 자금을 교환하도록 지시합니다. 현금으로. 그의 팀은 책, 봉투 등 은밀한 수단을 통해 고객에게 현금을 전달했습니다.

FBI와 미국 우편 검사국의 조사에 따르면 Murarka는 자신의 고객이 마약 거래 및 사이버 해킹과 같은 범죄 활동에 연루되어 있다는 것을 알고 있었습니다. 그가 체포된 이후 법 집행 기관은 수백만 달러의 불법 자금을 압수했고, 140만 달러의 금융 사기를 예방했으며, 위조 약물과 장비를 압수했습니다. 무라카는 복역 후 3년 동안 감독 석방을 받게 된다.

Hawala는 고대 인도에서 시작된 비공식 송금 시스템으로 중동, 남아시아, 아프리카 및 기타 지역에서 널리 사용됩니다. 이 회사의 운영은 광범위한 브로커 네트워크에 의존하므로 사용자는 전통적인 금융 기관을 거치지 않고도 자금을 이체할 수 있습니다. 이 시스템은 낮은 비용, 속도 및 편의성으로 인해 특히 은행 서비스가 발달하지 않거나 자본 흐름이 제한된 국가 및 지역에서 선호됩니다.